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Apr 20, 2021

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证券代码：300383 证券简称：光环新网 公告编号：2021-005

北京光环新网科技股份有限公司

第四届监事会2021 年第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会2021 年第一次会议（以下简称“本次会议”）于2021 年4 月20 日下午2 点在北京市 东城区东中街9 号东环广场A 座三层公司会议室以现场会议方式召开，会议通知 已于2021 年4 月9 日以电子邮件方式发出，本次会议应出席监事3 人，实际出 席监事3 人，会议由监事会主席王军辉先生主持。会议召开符合《公司法》和《公 司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议以记名投票的方式，通过了如下决议：

1、 审议通过《2020 年年度报告》及其摘要；

监事会全体监事认为：董事会编制和审核公司《2020 年年度报告》及其摘 要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，年报内容真实、准确、完整 地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司披露在中国证监会指定创业板信息披露网站的《2020 年 年度报告》及其摘要，《关于披露2020 年年度报告的提示性公告》同时刊登于公 司指定的信息披露媒体：《证券时报》。

表决情况：全体监事以3 赞成、0 反对、0 弃权通过了上述议案。

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本议案尚需提交公司2020 年度股东大会审议。

2、 审议通过《2020 年度财务决算报告》；

全体监事对公司2020 年度的财务状况、财务管理情况等进行了认真细致的 监督检查，认为报告期内公司财务制度健全、财务运作规范，未发现有违规违纪 问题。经核查，监事会认为公司《2020 年度财务决算报告》符合《企业会计准 则》的有关规定，真实、准确、完整、公允地反映了公司2020 年度的财务情况 和经营成果。

具体内容详见公司披露在中国证监会指定创业板信息披露网站的《2020 年 度财务决算报告》。

表决情况：全体监事以3 赞成、0 反对、0 弃权通过了上述议案。 本议案尚需提交公司2020 年度股东大会审议。

3、 审议通过《2020 年度监事会工作报告》；

具体内容详见公司披露在中国证监会指定创业板信息披露网站的《2020 年 度监事会工作报告》。

表决情况：全体监事以3 赞成、0 反对、0 弃权通过了上述议案。 本议案尚需提交公司2020 年度股东大会审议。

4、 审议通过《关于公司2020 年度利润分配方案的议案》；

同意公司2020 年度利润分配方案：公司以截至目前总股本1,543,139,921 股为基数，向全体股东每10 股派发现金股利0.25 元人民币（含税），合计派发 现金股利38,578,498.03 元（含税）。本次分配不实施资本公积转增股本、不分 红股。

监事会认为公司本次利润分配方案与公司业绩成长性相匹配，符合公司实际 情况，符合《公司法》和《公司章程》的规定，未损害公司股东尤其是中小股东 的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。

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具体内容详见公司披露在中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于 2020 年度利润分配方案的公告》。

表决情况：全体监事以3 赞成、0 反对、0 弃权通过了上述议案。 本议案尚需提交公司2020 年度股东大会审议。

5、 审议通过《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

监事会全体监事认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公 司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券 交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金使用管理制 度》的规定，募集资金的使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利 益的行为。

具体内容详见公司披露在中国证监会指定创业板信息披露网站的《2020 年 度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决情况：全体监事以3 赞成、0 反对、0 弃权通过了上述议案。

6、 审议通过《2020 年度内部控制自我评价报告》；

经审核监事会认为：公司《2020 年度内部控制自我评价报告》全面、真实、 客观地反映了公司内部控制体系的建设及运行情况，报告期内公司组织架构和内 部控制措施对企业管理各个过程及环节控制发挥了较好的作用，保证了公司各项 业务活动健康稳定的运行。

具体内容详见公司披露在中国证监会指定创业板信息披露网站的《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》。

表决情况：全体监事以3 赞成、0 反对、0 弃权通过了上述议案。

7、 审议通过《关于续聘公司2021 年度审计机构的议案》；

监事会全体监事认为：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审 计机构期间，坚持独立审计准则，能够认真履行其审计职责，并通过实施审计工 作，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见，保证了公司各项工

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作的顺利开展，较好地履行了审计机构的责任与义务。为保持公司财务审计的稳 定性、连续性。监事会同意继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司2021 年度审计机构。公司本次续聘会计师事务所，符合相关法律、法规和《公 司章程》的有关规定，没有损害公司和中小股东利益。

具体内容详见公司披露在中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于续聘 会计师事务所的公告》。

表决情况：全体监事以3 赞成、0 反对、0 弃权通过了上述议案。

本议案尚需提交公司2020 年度股东大会审议。

8、 审议通过《2021 年第一季度报告》；

监事会全体监事认为：《2021 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，《2021 年第一季度报告》真实、准确、完整地反 映了本报告期公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。

具体内容详见公司披露在中国证监会指定创业板信息披露网站的《2021 年 第一季度报告》，《关于披露2021 年第一季度报告的提示性公告》同时刊登于公 司指定的信息披露媒体：《证券时报》。

表决情况：全体监事以3 赞成、0 反对、0 弃权通过了上述议案。

三、备查文件

• 1、 第四届监事会2021 年第一次会议决议；

• 2、 《2020 年年度报告》及其摘要；

• 3、 《2020 年度财务决算报告》；

• 4、 《2020 年度监事会工作报告》；

• 5、 《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

• 6、 《2020 年度内部控制自我评价报告》；

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7、 《2021 年第一季度报告》；

特此公告。

北京光环新网科技股份有限公司监事会

2021 年4 月20 日

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