Beijing Sinnet Technology Co.,Ltd. — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2015

Sep 7, 2015

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证券代码：300383 证券简称：光环新网 公告编号：2015-077

北京光环新网科技股份有限公司

2015 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

• 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

• 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

• 一、会议召开和出席情况

北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第二次临时股 东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。现场会议于2015年9月7日下 午2：30在北京市东城区东直门南大街六号东方花园饭店三层玉兰B厅召开。网络 投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为2015年9月7日的交易时间， 即上午9：30-11：30和下午1：00-3：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票时间为2015年9月6日下午3：00至2015年9月7日下午3：00。出席本次会议的 股东及股东代理人共34名，代表股份数161,619,936股，占公司有表决权股份总 数的59.2231%。其中，参加现场表决的股东及股东代表共16人，代表股份数 161,386,468股，占公司有表决权股份总数的59.1376%；通过网络投票出席会议 的股东共18名，代表股份数233,468股，占公司有表决权股份总数的0.0856%。通 过现场和网络出席本次会议持有公司5%以下股份的股东31人，代表股份 5,293,376股，占上市公司总股份的1.9397％。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长耿殿根先生主持，公司董事、监事、 高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、

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召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 规定。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，与会股 东对提请股东大会审议的议案逐项进行了认真审议，并通过以下议案：

1、审议通过《关于公司2015 年半年度利润分配及资本公积转增股本方案的 议案》；

表决结果：同意票合计161,615,536 股，占到会具有表决权股东所持股数的 99.9973%； 反对票合计4,400 股，占到会具有表决权股东所持股数的0.0027%； 弃权票合计0 股，占到会具有表决权股东所持股数的0.0000%，表决通过。

出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意票合计5,288,976 股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持股数的99.9169%；反对票合计 4,400 股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持股数的0.0831%；弃权票 合计0 股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持股数的0.0000%。

2、审议通过《关于修改公司章程的议案》；

表决结果：同意票合计161,615,536 股，占到会具有表决权股东所持股数的 99.9973%； 反对票合计4,400 股，占到会具有表决权股东所持股数的0.0027%； 弃权票合计0 股，占到会具有表决权股东所持股数的0.0000%，表决通过。

出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意票合计5,288,976 股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持股数的99.9169%；反对票合计 4,400 股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持股数的0.0831%；弃权票 合计0 股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持股数的0.0000%。

三、律师出具的法律意见

北京市嘉源律师事务所委派律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具 法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人和出席会议人员

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的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、 有效。

四、备查文件

• 1、公司2015 年第二次临时股东大会决议；

• 2、北京市嘉源律师事务所出具的《关于北京光环新网科技股份有限公司

• 2015 年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

北京光环新网科技股份有限公司董事会

2015 年9 月7 日

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