Beijing Sinnet Technology Co.,Ltd. — Notice of Dividend Amount 2015

Apr 20, 2015

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证券代码：300383 证券简称：光环新网 公告编号：2015-023

北京光环新网科技股份有限公司

关于2014 年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015 年4 月20 日召开第二届董事会2015 年第二次会议，审议通过了《关于2014 年度利润分配 及资本公积转增股本方案的议案》，现将相关事宜公告如下：

一、2014 年度利润分配及资本公积转增股本方案

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2014 年度实现净利润 97,453,794.85 元，提取法定公积金9,745,379.49 元后，可供分配的利润为 87,708,415.36 元；加上2014 年年初未分配利润164,035,515.86 元，减去2014 年已分配股利16,374,000.00 元,截至2014 年12 月31 日的未分配利润总计为 235,369,931.22 元。根据公司《股东未来分红回报规划（2011－2015 年度）》及 《公司章程的》相关的规定，公司董事会提议2014 年度利润分配方案为：

以截至2014 年12 月31 日公司总股本10,916 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利3 元人民币(含税)；同时进行资本公积转增股本，以公司总 股本10,916 万股为基数，向全体股东每10 股转增15 股，转增后公司总股本将 增加至27,290 万股。方案实施后留存未分配利润202,621,931.22 元，结转以后 年度。

二、2014 年度利润分配及资本公积转增股本方案预案的提议人和理由

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公司董事长、实际控制人耿殿根先生提议了上述 2014 年度利润分配及资本 公积转增股本方案预案，是基于对公司未来发展的良好预期，结合公司2014 年 度经营情况和整体财务状况，为促进公司持续健康发展，与全体股东分享公司的 经营成果，增加公司股票的流动性等因素而提出的。

三、利润分配预案与公司业绩成长性是否匹配

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014 年度归属于公司股东的 净利润95,184,364.67 元，比去年同期增长41.51%，成长性较好。本次利润分 配预案与公司业绩相匹配、与公司成长性相符。

四、利润分配预案对公司未来发展的影响

1、公司股本的扩大有助于扩大公司股本规划,增加公司股票的流动性,提升 公司的形象和实力，实现公司战略规划和进一步做强做大的目标。 2、该预案的实施不会造成公司流动资金短缺。

五、公司董事会意见

公司第二届董事会2015年第二次会议审议并通过了《关于2014年度利润分配 及资本公积转增股本方案的议案》。董事会认为2014年度利润分配及资本公积转 增股本方案符合公司实际情况，并且上述现金分红不会造成公司流动资金短缺或 其他不良影响，符合《公司法》、《公司章程》和《北京光环新网科技股份有限公 司股东未来分红回报规划（2011-2015）》的规定，同意将《关于2014年度利润分 配及资本公积转增股本方案的议案》提交公司股东大会审议。

六、公司独立董事意见

公司独立董事核查后认为：公司 2014 年度利润分配及资本公积转增股本方 案与公司业绩成长性相匹配，符合公司实际情况，符合公司发展的需要,有利于 公司的正常经营和健康发展；符合《公司法》、《公司章程》和《北京光环新网科 技股份有限公司股东分红回报规划（2011-2015 年）》的规定，符合公司股东的 利益,未损害公司股东尤其是中小股东的利益，同意将公司2014 年度利润分配及 资本公积转增股本方案提交公司股东大会审议。

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七、公司监事会意见

公司第二届监事会2015 年第二次会议审议认为：公司2014 年度利润分配及 资本公积转增股本方案与公司业绩成长性相匹配，公司利润分配及资本公积转增 股本方案符合公司实际情况，符合《公司法》、《公司章程》和《北京光环新网科 技股份有限公司股东分红回报规划（2011-2015 年）》的规定，未损害公司股东 尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。

八、其他

本次利润分配及资本公积转增股本方案披露前，公司严格控制内幕信息知情 人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

本次利润分配及资本公积转增股本方案尚须提交公司 2014 年度股东大会审 议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

九、备查文件

• 1、 公司第二届董事会2015 年第二次会议决议；

• 2、 公司第二届监事会2015 年第二次会议决议；

• 3、 独立董事关于公司第二届董事会2015 年第二次会议相关事项的独立意

见。

特此公告。

北京光环新网科技股份有限公司董事会 2015 年4 月20 日

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