Beijing Sinnet Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2018

Feb 1, 2018

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北京光环新网科技股份有限公司独立董事

关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

暨关联交易相关事项的独立意见

北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向北京科信盛彩 云计算有限公司（以下简称“科信盛彩”）除公司之外的全体股东发行股份及支 付现金购买科信盛彩85%股权，同时向不超过5 名特定投资者以询价方式非公开 发行股票募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，已 经审阅了公司董事会提供的《北京光环新网科技股份有限公司发行股份及支付现 金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关文件，现发表独立意见如下：

1. 本次交易方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》 及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，方案合理，切实 可行。

2. 因本次交易对方之一光环控股有限公司为公司控股股东霍尔果斯百汇达 股权投资管理合伙企业（有限合伙）全资下属公司，光环控股有限公司系公司的 关联法人。交易对方之一共青城云创投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称 “云创投资”）目前的有限合伙人中，杨宇航为公司总裁、张利军为公司财务总 监、王军辉为公司监事；过去12 个月内，公司总裁杨宇航、公司董事会秘书兼 副总裁高宏、公司董事袁丁曾是云创投资的普通合伙人，北京百汇达投资管理有 限公司、光环控股有限公司曾是云创投资的有限合伙人，云创投资系上市公司关 联方。因此本次交易构成关联交易。

3. 本次交易的相关事项已经公司第三届董事会2018 年第二次会议审议通 过，关联董事回避表决，会议的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公

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司章程》的规定。

1. 本次交易完成后，公司将拥有科信盛彩100%股权，有利于完善公司的业 务结构，增强公司的核心竞争力；有利于提高公司的盈利能力与可持续发展能力， 符合公司战略发展规划，符合全体股东的现实及长远利益。

2. 公司聘请北京中同华资产评估有限公司作为本次交易的资产评估机构， 北京中同华资产评估有限公司及其委派的经办评估师与本次交易所涉及相关方 除业务关系外，无其他关联关系，亦不存在现实及预期的利益或冲突，具有独立 性。

3. 本次交易涉及的最终交易价格将以经本次交易聘请的评估机构资产评估 报告评定的评估值为基础并经各方协商一致确定，标的资产的定价原则具有公允 性、合理性，不存在损害公司及其股东特别是中小投资者利益的情形。

4. 待本次交易所涉及标的资产的审计、评估工作完成后，公司将就本次交 易事项的相关内容再次召集董事会会议进行审议，届时我们将就相关事项再次发 表意见。

独立董事：宋健尔、侯成训、郭莉莉

2018 年1 月31 日

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