Beijing Sinnet Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2016

Mar 16, 2016

证券简称：光环新网 公告编号：2016-048

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证券代码：300383

北京光环新网科技股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 之标的资产过户完成的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金事宜已于2016 年1 月13 日获得中国证券监督管理委员 会（以下简称“中国证监会”）上市公司并购重组审核委员会审核通过，并于2016 年2 月2 日收到中国证监会出具的《关于核准北京光环新网科技股份有限公司向 中金盛世投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可 〔2016〕207 号）。

截至目前，本次交易已完成标的资产北京中金云网科技有限公司（以下简称 “中金云网”）100%股权、北京无双科技有限公司（以下简称“无双科技”）100% 股权的过户手续及相关工商变更登记，上述标的公司已成为公司的全资子公司。

一、本次交易的实施情况

（一）标的资产过户情况

本次交易的标的资产为中金云网100%股权和无双科技100%股权。

2016 年2 月3 日，北京市工商行政管理局核准了中金云网的股东变更事宜， 并核发变更后的营业执照（统一社会信用代码 “91110302MA0010088N”）。中金 云网变更后的公司类型为“有限责任公司（法人独资）”，公司为其变更后的唯一 股东。

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2016 年3 月9 日，北京市工商行政管理局海淀分局核准了无双科技的股东 变更事宜，并核发变更后的营业执照（统一社会信用代码为 “911101085530586831”）。无双科技变更后的公司类型为“有限责任公司（法人 独资）”，公司为其变更后的唯一股东。

（二）后续事项

1、公司尚需就本次交易新增股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司申请办理股份登记等相关手续，向深圳证券交易所办理该等股份的上市等事 宜；

2、公司尚需按照本次重大资产重组方案募集配套资金；

3、公司尚需向主管政府部门办理因本次交易涉及的注册资本变更、公司章 程修改等事宜的审批、登记或备案手续；

4、公司相关各方需继续履行本次交易涉及的相关协议、承诺事项。

• 二、关于本次交易实施情况的中介机构结论意见

（一）独立财务顾问核查意见

独立财务顾问西南证券股份有限公司认为：

“光环新网本次交易已获得的批准和核准程序符合法律、法规和规范性文件 的规定，并按照有关法律、法规的规定履行了相关信息披露义务。本次交易涉及 的标的资产的过户手续均已办理完毕。上市公司尚需向中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司办理新增股份的登记事宜，并向深圳证券交易所申请新增股份 上市事宜；尚需按照本次重大资产重组方案募集配套资金；向主管行政机关办理 因本次重大资产重组涉及的注册资本、公司章程等事项的变更登记/备案手续。 本次交易相关后续事项的办理不存在实质性的风险和障碍。”

（二）法律顾问核查意见

法律顾问北京市嘉源律师事务所认为：

• “1、本次交易方案符合有关法律、法规的规定，不存在侵害光环新网及其

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股东合法利益的情形。

2、截至本法律意见书出具之日，本次交易已获得必要的授权和批准，相关 授权和批准合法、有效；本次交易各方可依法实施本次交易。

• 3、本次交易涉及的标的资产过户已经完成，光环新网已合法拥有标的资产。

• 4、本次交易涉及的后续事项的办理不存在重大法律障碍。”

三、备查文件

1、《西南证券股份有限公司关于北京光环新网科技股份有限公司发行股份及 支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易涉及资产过户事宜之独立财务顾 问核查意见》

2、《北京市嘉源律师事务所关于北京光环新网科技股份有限公司发行股份及 支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易涉及的标的资产过户事宜的法律 意见书》

特此公告。

北京光环新网科技股份有限公司董事会

2016 年3 月16 日

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