Beijing Sinnet Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Oct 25, 2021

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证券代码：300383 证券简称：光环新网 公告编号：2021-048

北京光环新网科技股份有限公司

关于聘任常务副总裁的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年10 月25 日召开第四届董事会2021 年第四次会议，审议通过了《关于聘任公司常务副总 裁的议案》。为进一步加强公司组织管控、优化业务模式，根据《公司法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作 指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，根据《公司章程》 的相关规定，经公司总裁提名，公司第四届董事会提名委员会审核，董事会同意 聘任耿岩先生为公司常务副总裁，协助公司总裁全面负责企业经营管理工作。任 期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满时止。（耿岩先生简历 详见附件）

公司独立董事认为：本次聘任常务副总裁是在充分了解被聘任人耿岩先生的 资格条件、经营和管理经验、业务专长等情况的基础上进行的，被聘任人具备履 行职责所必须的专业或行业知识，不存在法律法规、规范性文件规定的不得担任 高级管理人员的情形。本次聘任公司常务副总裁的提名和审批程序符合《公司法》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定， 不存在损害公司及股东利益的情形。全体独立董事同意聘任耿岩先生为公司常务 副总裁，任期至第四届董事会任期届满。

特此公告。

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北京光环新网科技股份有限公司董事会

2021 年10 月25 日

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附件：

高级管理人员简历

耿岩先生，1980 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，汉族，毕业于中 国人民大学商学院，高级管理人员工商管理硕士（EMBA)。2008 年1 月至今担任 光环云谷科技有限公司董事长兼总经理；2008 年12 月至今担任西安博凯创达数 字科技有限公司执行董事兼总经理；2010 年12 月至今担任北京瑞科新网科技有 限公司执行董事兼总经理；2016 年6 月至今担任光环有云（北京）网络服务有 限公司董事；2020 年1 月16 日起任西藏亚逊新网企业管理有限公司执行董事兼 总经理；2001 年9 月至2014 年3 月在公司担任销售部总经理；2014 年3 月至今 任公司副总裁，全面负责公司各项业务的销售和管理工作。

耿岩先生系公司实际控制人、董事长耿殿根先生的侄子，与公司控股股东舟 山百汇达股权投资管理合伙企业（有限合伙）为一致行动人。截至本公告日，耿 岩先生持股1,497,000 股，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监 事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的担任公司高级 管理人员的条件，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形。

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