Beijing Sinnet Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2018

Mar 16, 2018

独立董事关于第三届董事会 2018 年第三次会议相关事项的独立意见

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北京光环新网科技股份有限公司

独立董事关于第三届董事会2018 年第三次会议相关事项的独立意见

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《创业板上市公 司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，我们作为北京光环新网科技股份有限公 司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东和投 资者负责的态度，秉持实事求是的原则，对公司报告期内下列事项进行了认真调查和核 查，现就公司第三届董事会2018 年第三次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

一、 对《2017 年度财务决算报告》的独立意见

公司2017 年度财务结构合理，财务状况良好。公司2017 年度财务报告能够真实反 映公司的财务状况、经营成果和现金流量。

二、 关于公司2017 年度利润分配方案的独立意见

公司2017 年度利润分配方案与公司业绩成长性相匹配，符合公司实际情况及发展的 需要,有利于公司的正常经营和健康发展；符合《公司法》和《公司章程》的规定，符合 公司股东的利益,未损害公司股东尤其是中小股东的利益，同意将公司2017 年度利润分 配方案提交公司股东大会审议。

三、 关于《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见

经核查，2017 年度公司募集资金的存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易 所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违反募集资金管理和使用相关 规定、损害股东利益的情形。

四、 关于公司董事、监事和高级管理人员2018 年度薪酬激励制度的独立意见

公司制定的董事、监事及高级管理人员2018 年度薪酬方案，符合公司目前经营管理

独立董事关于第三届董事会 2018 年第三次会议相关事项的独立意见 的实际现状，约束与激励并重，有利于进一步促使公司董事、监事和高级管理人员勤勉 尽责，促进公司提升工作效率及经营效益，不存在损害公司及股东利益的情形。

公司董事、监事及高级管理人员2018 年度薪酬激励制度的制定程序符合有关法律、 法规、公司章程、规章制度等规定。

五、 关于公司2017 年度内部控制评价报告的独立意见

经认真审阅公司《2017 年度内部控制评价报告》并对相关文件进行核查，我们认为： 公司已建立了较为完整的内部控制制度体系且不断完善，并能得到有效的执行，公司 《2017 年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运 作情况，指出了公司内部控制中存在的问题及相应整改措施。

六、 关于聘请公司2018 年度审计机构的独立意见

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具备 为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司及控股子公司财务审计工作要求， 能够独立对公司财务状况进行审计，同意聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司 2018 年度审计机构。

七、 关于公司控股股东及其他关联方占用资金和违规担保情况的独立意见

报告期内，不存在公司控股股东占用资金和违规担保的情况，也不存在公司为控股 股东及其他关联方违规提供担保的情况。

八、 关于公司对外担保及关联交易情况的独立意见

报告期内，不存在公司对外担保事项。

报告期内，公司在对相关交易进行梳理、核查中发现，公司子公司北京中金云网科 技有限公司存在未按规定履行相关审议程序的关联交易事项。发现上述情况后，公司高 度重视，从谨慎、从严的角度出发，根据《企业会计准则》对关联方的认定，相关事项 已重新提交公司第三届董事会2017 年第三届董事会2017 年第四次会议和第三届监事会 2017 年第三次会议审议通过，我们作为独立董事对上述事项发表了事前认可意见及独立

独立董事关于第三届董事会 2018 年第三次会议相关事项的独立意见

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意见。

报告期内发生的关联交易均按照“公平、自愿”的原则进行的，不会对公司的业务 独立性构成影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

九、 关于会计政策变更的独立意见

公司本次会计政策变更符合财政部颁布的新会计准则相关规定，董事会对该事项的 表决程序符合相关法律、法规的规定，同意公司本次会计政策变更。

十、 关于调整首期股票期权激励计划激励对象名单、股票期权数量及注销部分股 票期权的独立意见

鉴于公司股权激励计划已确定的4 名激励对象因个人原因离职，已不具备股权激励 计划规定的激励对象资格，根据公司首期股票期权激励计划的规定及股东大会的授权， 取消上述4 名激励对象的资格，并根据《创业板信息披露业务备忘录第8 号——股权激 励计划（2016 年8 月12 日修订）》及公司股权激励计划的规定注销该4 名激励对象已获 授但尚未行权的26 万份股票期权。

经核查，我们认为：本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》及股权激励计划 中关于股票期权激励对象调整和注销股票期权的规定；本次调整不会损害公司及其全体 股东的利益。同意调整公司激励对象名单及期权数量，并注销上述4 名激励对象已获授 但尚未行权的26 万份股票期权，调整后的首期股票期权激励计划的激励对象为95 名， 授予期权数量合计1,042 万份。

十一、 关于首期股票期权激励计划第二个行权期可行权的独立意见

经核查，我们认为首期股票期权激励计划第二个行权期具备行权条件，具体意见如 下：

1、公司符合《上市公司股权激励管理办法》及公司股权激励计划等有关规定，具备 实施股权激励计划的主体资格，未发生不得行权的情形。

2、本次可行权的95 名激励对象已符合股权激励计划规定的行权条件，其作为首期

独立董事关于第三届董事会 2018 年第三次会议相关事项的独立意见 股票期权激励计划激励对象主体资格合法、有效。

3、股权激励计划对各激励对象股票期权的行权安排（包括行权期限、行权条件、行 权价格等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。

4、公司已承诺不为激励对象本次行权提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括 为其贷款提供担保。本次行权不存在损害公司及股东利益的情形。

因此，我们同意95 名激励对象在首期股票期权激励计划规定的第二个行权期内行 权，可行权数量为312.6 万份。

独立董事：宋健尔、侯成训、郭莉莉

2018 年3 月16 日