Beijing Sinnet Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2018

Feb 1, 2018

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北京光环新网科技股份有限公司独立董事

关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

暨关联交易事项的事前认可意见

北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向北京科信盛彩云 计算有限公司（以下简称“科信盛彩”）除公司之外的全体股东发行股份及支付 现金购买科信盛彩85%股权，同时向不超过5 名特定投资者以询价方式非公开发 行股票募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

因本次交易对方之一光环控股有限公司为公司控股股东霍尔果斯百汇达股 权投资管理合伙企业（有限合伙）全资下属公司，光环控股有限公司系公司的关 联法人。交易对方之一共青城云创投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“云 创投资”）目前的有限合伙人中，杨宇航为公司总裁、张利军为公司财务总监、 王军辉为公司监事；过去12 个月内，公司总裁杨宇航、公司董事会秘书兼副总 裁高宏、公司董事袁丁曾是云创投资的普通合伙人，北京百汇达投资管理有限公 司、光环控股有限公司曾是云创投资的有限合伙人，因此云创投资系上市公司关 联方。根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大 资产重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有 关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司在召开第三届董 事会2018 年第二次会议前向独立董事提供了本次董事会的相关材料。作为公司 的独立董事，我们就该等议案所涉及的事项进行了充分的论证，现就本次交易的 相关事项发表事前认可意见如下：

本次交易方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和证券法》、《上 市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》及其

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他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，方案合理、切实可行。 本次交易有利于提高公司的资产质量和持续盈利能力，有利于增强公司的持 续经营能力和核心竞争力，从根本上符合公司全体股东的利益，特别是广大中小 股东的利益。

公司聘请北京中同华资产评估有限公司作为本次交易的资产评估机构，北京 中同华资产评估有限公司及其委派的经办评估师与本次交易所涉及相关方除业 务关系外，无其他关联关系，亦不存在现实及预期的利益或冲突，具有独立性。

本次交易涉及的最终交易价格将以经本次交易聘请的评估机构资产评估报 告评定的评估值为基础并经各方协商一致确定，标的资产的定价原则具有公允性、 合理性，不存在损害公司及其股东特别是中小投资者利益的情形。

待本次交易所涉及标的资产的审计、评估工作完成后，公司将就本次交易事 项的相关内容再次召集董事会会议进行审议，届时我们将就相关事项再次发表意 见。

综上，我们同意将本次交易的相关议案提交公司董事会审议。

独立董事：宋健尔、侯成训、郭莉莉

2018 年1 月27 日

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