Beijing Sinnet Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2018

Jan 2, 2018

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证券代码：300383 证券简称：光环新网 公告编号：2018-001

北京光环新网科技股份有限公司

第三届董事会2018 年第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2018 年第一次会议（以下简称“本次会议”）于2018 年1 月2 日上午10 点在北京市 东城区东中街9 号东环广场A 座二层公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式 召开，本次会议通知已于2017 年12 月29 日以电子邮件方式发出，会议应到董 事7 名，实到董事7 名。公司监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长耿殿 根先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票的方式，通过了如下决议：

1、审议通过《关于发行股份购买资产停牌期满申请继续停牌的议案》；

因公司筹划发行股份购买资产事项，公司股票于2017 年11 月7 日开市起停 牌，鉴于此次交易方案的相关内容仍需进一步论证和完善，公司预计无法在进入 重组停牌程序后2 个月内披露发行股份购买资产预案或报告书。根据《上市公司 重大资产重组管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第22 号—上市公司停复 牌业务》等相关要求，为保障本次资产重组的顺利进行，维护投资者利益，避免 造成公司股价异常波动，董事会同意向深圳证券交易所申请公司股票于2018 年 1 月8 日开市起继续停牌，继续停牌的时间预计不超过1 个月。

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具体内容详见公司披露在中国证监会指定信息披露网站的《关于发行股份购 买资产停牌期满申请继续停牌的公告》。

表决情况：全体董事以7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了上述议案。

三、备查文件

第三届董事会2018 年第一次会议决议。

特此公告。

北京光环新网科技股份有限公司董事会

2018 年1 月2 日

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