Beijing Sinnet Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

Nov 13, 2017

==> picture [92 x 47] intentionally omitted <==

证券代码：300383 证券简称：光环新网 公告编号：2017-067

北京光环新网科技股份有限公司

第三届监事会2017 年第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会2017 年第六次会议（以下简称“本次会议”）于2017 年11 月10 日下午2 点在北京市 东城区东中街9 号东环广场A 座二层公司会议室以现场会议方式召开，会议通知 已于2017 年11 月7 日以电子邮件方式发出，本次会议应出席监事3 人，实际出 席会议的监事3 人，会议由监事会主席庞宝光女士主持。本次会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议以记名投票的方式，审议通过如下议案：

1、审议通过《关于放弃北京科信盛彩云计算有限公司股权转让优先购买权 暨关联交易的议案》；

公司控股股东北京百汇达投资管理有限公司（以下简称“百汇达”）拟将其 持有的北京科信盛彩云计算有限公司（以下简称“科信盛彩”）36%的股权以 16,488 万元的价格转让给其全资子公司光环控股有限公司（以下简称“光环控 股”）,且光环控股同意继续履行百汇达与公司签署的一致行动协议及百汇达作出 的相关承诺，并与公司重新签署一致行动协议及出具承诺函。鉴于百汇达将其持 有的科信盛彩股权转让给光环控股属于百汇达内部组织架构调整行为，并且光环

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

1

==> picture [92 x 47] intentionally omitted <==

控股继续履行百汇达与公司签署的一致行动协议及百汇达作出的承诺，上述股权 转让不会损害公司的利益，监事会同意公司就上述股权转让放弃优先购买权。根 据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》第8.2.8 条 的规定，本次放弃优先购买权构成关联交易。根据《公司章程》的规定，本次关 联交易无需提交股东大会审议。

监事会全体监事认为：本次放弃优先购买权，没有改变公司持有科信盛彩的 股权比例和表决权比例，不影响公司对科信盛彩的控制力及在科信盛彩的权益， 亦不影响公司未来主营业务和持续经营能力。

具体内容详见公司披露在中国证监会指定信息披露网站的《关于放弃北京科 信盛彩云计算有限公司股权转让优先购买权暨关联交易的公告》。

表决情况：全体监事以3 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了上述议案。

2、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司光环新网（上海）信息服务 有限公司继续增资的议案》；

公司2014 年第二次临时股东大会审议通过了《关于建设上海嘉定绿色云计 算基地项目的议案》，2015 年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司发行股 份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》，确定本次募集资金投资项 目之一上海嘉定绿色云计算基地项目的实施主体为光环新网（上海）信息服务有 限公司（以下简称“光环新网（上海）”）。上述非公开发行股票募集配套资金到 位后，公司第三届董事会2016 年第四次会议审议通过了《关于使用募集资金向 全资子公司光环新网（上海）信息服务有限公司进行增资的议案》，同意公司使 用募集资金38,000 万元对全资子公司光环新网（上海）进行增资，增资后光环 新网（上海）注册资本由9,500 万元增加至47,500 万元。截至本公告日，公司 对光环新网（上海）已增资31,800 万元。

为加快募投项目建设进程，实现公司发展战略，同意公司使用募集资金 19,354.83 万元对光环新网（上海）继续增资，本次增资后，光环新网（上海） 注册资本由47,500 万元增加至66,854.83 万元，公司仍持有光环新网（上海） 100%股权。本次增资不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不涉及关联交易

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

2

==> picture [92 x 47] intentionally omitted <==

和资产重组，无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司披露在中国证监会指定信息披露网站的《关于使用募集资 金向全资子公司继续增资的公告》。

表决情况：全体监事以3 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了上述议案。

3、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司北京德信致远科技有限公司 继续增资的议案》；

公司2015 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更光环新网燕郊绿色 信息化产业园区部分后续项目实施地点及实施主体的议案》，2015 年第四次临时 股东大会审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方 案的议案》及《关于调整房山绿色云计算基地项目的议案》，确定本次募集资金 投资项目之一房山绿色云计算基地项目的实施主体为北京德信致远科技有限公 司（以下简称“德信致远”）。上述非公开发行股票募集配套资金到位后，公司第 三届董事会2016 年第四次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司北 京德信致远科技有限公司进行增资的议案》，同意公司使用募集资金38,000 万元 对全资子公司德信致远进行增资，增资后德信致远注册资本由10,000 万元增加 至48,000 万元。截至本公告日，公司对德信致远已增资26,200 万元。

为加快募投项目建设进程，实现公司发展战略，同意公司使用募集资金 86,055.65 万元对德信致远继续增资，本次增资后，德信致远注册资本由48,000 万元增加至134,055.65 万元，公司仍持有德信致远100%股权。本次增资不会对 公司财务及经营状况产生不利影响，不涉及关联交易和资产重组，无需提交公司 股东大会审议。

具体内容详见公司披露在中国证监会指定信息披露网站的《关于使用募集资 金向全资子公司继续增资的公告》。

表决情况：全体监事以3 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了上述议案。 三、备查文件

第三届监事会2017 年第六次会议决议。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

3

==> picture [92 x 47] intentionally omitted <==

特此公告。

北京光环新网科技股份有限公司监事会

2017 年11 月13 日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

4