Beijing Sinnet Technology Co.,Ltd. — Audit Report / Information 2015

Mar 14, 2016

监事会关于第三届监事会 2016 年第二次会议相关事项的意见

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监事会关于第三届监事会2016 年第二次会议相关事项的意见

2016 年3 月14 日公司监事会召开了第三届监事会2016 年第二次会议，与会监事就 本次会议审议的相关事项发表意见如下：

一、公司依法运作情况

监事会全体监事认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规，以及中国 证监会和《公司章程》所作出的各项规定，不断完善内部控制制度，并能够依法运作。 公司董事会运作规范、决策合理、程序合法，认真执行股东大会的各项决议。公司董事、 高级管理人员执行公司职务时勤勉尽责，不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公 司和股东利益的行为。

二、检查公司财务的情况

监事会对公司2015 年度的财务状况、财务管理情况等进行了认真细致的监督检查， 监事会全体监事认为：报告期内公司财务制度健全、财务运作规范，未发现有违规违纪 问题。经核查认定公司会计报告符合《会计准则》的有关规定，真实、公允地反映了公 司2015 年度的财务情况和经营成果。

三、对公司《2015 年度报告》及其摘要的意见

监事会全体监事认为：董事会编制和审核公司《2015 年度报告》及其摘要的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，年报内容真实、准确、完整反映了公司的实际 情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四、关于公司2015 年度利润分配方案的意见

监事会全体监事认为：公司2015 年度利润分配方案与公司业绩成长性相匹配，符合 公司实际情况，符合《公司法》、《公司章程》和《北京光环新网科技股份有限公司股东 分红回报规划（2011-2016 年）》的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利

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监事会关于第三届监事会 2016 年第二次会议相关事项的意见 于公司的正常经营和健康发展。

五、关于2015 年度募集资金存放与使用情况的意见

监事会全体监事认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易 所上市公司募集资金管理办法》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等 有关规则和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的使用合法、合规，未发现违 反法律、法规及损害股东利益的行为。

六、关于公司《2015 年度内部控制评价报告》的意见

监事会全体监事认为：公司2015 年度内部控制评价报告全面、真实、客观地反映了 公司内部控制体系的建设、运行及监督情况。公司内部控制体系的建立对公司经营管理 的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证了经营管理的合法合规与资产安全， 确保了财务报告及相关信息的真实完整。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反 映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

七、关于聘请公司2016 年度审计机构的意见

为了保证公司以后年度审计工作的顺利开展，经核查，中兴华会计师事务所（特殊 普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验 和能力，能够满足公司及控股子公司财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行 审计，我们认为公司本次决定聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016 年 度审计机构，符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，没有损害公司和中小股 东利益，我们同意聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016 年度审计机构。

八、关于首期股票期权激励计划激励对象人员名单的核查意见

1、激励对象名单与《北京光环新网科技股份有限公司首期股票期权激励计划（草案）》 所确定的激励对象相符。

• 2、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或引起重大误解之处。

• 3、激励对象均为在公司任职的、对公司经营业绩和未来发展有直接影响的高级管理

• 人员、核心技术人员和业务骨干。

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监事会关于第三届监事会 2016 年第二次会议相关事项的意见

4、列入公司《激励计划》激励对象名单中的人员满足以下条件：

（1）符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激 励管理办法（试行）》及中国证券监督管理委员会《股权激励有关事项备忘录1 号》、《股 权激励有关事项备忘录2 号》、《股权激励有关事项备忘录3 号》等有关法律、法规及规 范性文件和《公司章程》规定的任职资格；

（2）激励对象不存在最近3 年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选；

（3）不存在最近3 年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形；

（4）不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；

5、公司持股5%以上的主要股东、实际控制人及其配偶、直系亲属没有作为激励对象； 激励对象均未同时参加两个或以上上市公司的股权激励计划，其作为公司本次激励计划 激励对象的主体资格合法、有效。

北京光环新网科技股份有限公司监事会 2016 年3 月14 日

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