BEIJING SHOUGANG CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Dec 5, 2025

证券代码：000959

证券简称：首钢股份

公告编号：2025-059

北京首钢股份有限公司

关于召开2025年度第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京首钢股份有限公司（以下简称“公司”）定于2025年12月23 日召开2025年度第三次临时股东会。现将会议事项公告如下。 一、召开会议的基本情况

（一）股东会届次：2025年度第三次临时股东会。

（二）股东会的召集人：公司八届二十三次董事会会议决议召开 本次股东会。

（三）本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《北京首钢股份有限公司章程》的有关规定。 （四）会议召开的日期、时间：

• 1.现场会议时间：2025年12月23日（星期二）14:30。

2.网络投票时间：2025年12月23日（星期二）。其中，通过深圳 证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年12月23日的9:15 —9:25、9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的时间为2025年12月23日的9:15-15:00的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相 结合的方式召开。

1.现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现

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场会议。

2.网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联 网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上 述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决 结果以第一次有效投票结果为准。

（六）会议的股权登记日：2025年12月16日。

（七）出席对象：

1.2025年12月16日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并 可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必 是本公司股东。

2.公司控股股东首钢集团有限公司需在本次股东会上对《关于重 新签署<首钢集团有限公司与北京首钢股份有限公司关于相关主体间 关联交易的框架协议>及2026 年度日常关联交易额预计情况的议案》 及《关于与首钢集团有限公司签订<首钢集团有限公司与北京首钢股 份有限公司关于首钢集团有限公司相关下属企业之管理服务协议之 补充协议>的议案》回避表决，上述议案内容详见公司于本公告披露 同日发布的《北京首钢股份有限公司关于与首钢集团有限公司签署框 架协议的关联交易公告》《北京首钢股份有限公司关于2026 年度日 常关联交易额预计情况的公告》及《北京首钢股份有限公司关于与首 钢集团有限公司签订<管理服务协议之补充协议>的关联交易公告》。

3.公司董事、高级管理人员。

4.公司聘请的律师等中介机构人员。

（八）会议地点：北京市石景山区首钢园群明湖南路6号院3号楼。 二、会议审议事项

（一）本次股东会审议提案

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本次股东会提案编码示例表

提案编 码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
累积投票提案
1.00	董事会换届之非独立董事选举	应选人数（5）人
1.01	选举朱国森为董事	√
1.02	选举王立峰为董事	√
1.03	选举李明为董事	√
1.04	选举刘俊为董事	√
1.05	选举金锡为董事	√
2.00	董事会换届之独立董事选举	应选人数（4）人
2.01	选举余兴喜为独立董事	√
2.02	选举刘燊为独立董事	√
2.03	选举彭锋为独立董事	√
2.04	选举王翠敏为独立董事	√
非累积投票提案
3.00	关于重新签署《首钢集团有限公司与北京首钢股份有限公司 关于相关主体间关联交易的框架协议》及2026 年度日常关 联交易额预计情况的议案	√
4.00	关于与首钢集团有限公司签订《首钢集团有限公司与北京首 钢股份有限公司关于首钢集团有限公司相关下属企业之管 理服务协议之补充协议》的议案	√
5.00	关于修订“募集资金管理制度”“独立董事制度”的议案	√

（二）提案披露情况

本次股东会拟审议提案已经过公司八届二十二次及八届二十三 次董事会会议审议通过，并分别于10月31日、12月6日在《中国证券 报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露。

其中，《董事会换届之独立董事选举》中涉及的独立董事候选人 的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东 会方可进行表决。

（三）关于累积投票提案

本次公司董事会换届选举采用累积投票制进行，股东所拥有的选

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举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥 有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票）， 但总数不得超过其拥有的选举票数。

三、会议登记等事项

• （一）登记方式：直接登记或电话、信函、传真登记。

• （二）登记时间：2025 年12 月18 日、12 月19 日9:00-11:30、

• 13:30-16:00。

• （三）登记地点：北京市石景山区群明湖南路6 号院3 号楼5 层。 （四）登记方法：

• 1.符合出席会议资格的股东持本人身份证、持股凭证到公司董事

• 会秘书室登记；委托代理人持本人身份证、委托人身份证复印件及持 股凭证、授权委托书（详见附件1）登记。

• 2.法人股东持其营业执照复印件（需加盖公章）、法人持股凭证、

• 法定代表人证明文件及其本人身份证登记；委托代理人出席的，还需 持股东单位授权委托书（法定代表人签字、加盖公章）及代理人身份 证登记。

• 3.异地股东可凭以上有关证件采取电话、信函或传真方式登记

• （需在2025 年12 月19 日16：00 前送达或传真至公司，信函登记 以收到地邮戳为准）。

（五）联系方式：

地 址：北京市石景山区群明湖南路6 号院3 号楼5 层 邮政编码：100041

电 话：010－88293727

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现场会议会期半天，出席会议股东的食宿及交通费自理。

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四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票 系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平 台，股东可以通过上述系统参加投票。参加网络投票时涉及的具体操 作内容详见附件2。

五、备查文件

《北京首钢股份有限公司八届二十二次董事会会议决议》 《北京首钢股份有限公司八届二十三次董事会会议决议》

北京首钢股份有限公司董事会 2025 年12 月5 日

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附件1

授权委托书

本人/本公司___ 作为授权委托人确认，本人/本公司因故 不能参加北京首钢股份有限公司2025 年度第三次临时股东会，兹委托_ 先生(女士)代表本人/本公司出席并行使表决权。

本次股东会提案表决意见表

提案编 码	提案名称	备注	同意	反对	弃权	回避
		该列打 勾的栏 目可以 投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
累积投票提案（填报表决票数）
1.00	董事会换届之非独立董事选举	应选人数（5）人
1.01	选举朱国森为董事	√
1.02	选举王立峰为董事	√
1.03	选举李明为董事	√
1.04	选举刘俊为董事	√
1.05	选举金锡为董事	√
2.00	董事会换届之独立董事选举	应选人数（4）人
2.01	选举余兴喜为独立董事	√
2.02	选举刘燊为独立董事	√
2.03	选举彭锋为独立董事	√
2.04	选举王翠敏为独立董事	√
非累积投票提案（填报表决意见）
3.00	关于重新签署《首钢集团有限公司与北京首钢股 份有限公司关于相关主体间关联交易的框架协 议》及2026 年度日常关联交易额预计情况的议 案	√
4.00	关于与首钢集团有限公司签订《首钢集团有限公 司与北京首钢股份有限公司关于首钢集团有限 公司相关下属企业之管理服务协议之补充协议》 的议案	√
5.00	关于修订“募集资金管理制度”“独立董事制度” 等制度的议案	√

委托人名称（签字/盖章）：

委托人身份证号码（统一社会信用代码）：

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委托人股东账号：	委托人持有股份性质和数量：	委托人持有股份性质和数量：	委托人持有股份性质和数量：
受托人名称（签字/盖章）：	受托人身份证号码：
	有效期限： 年	月	日
	签发日期： 年	月	日

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附件2

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• （一）投票代码与投票简称：投票代码为“360959”，投票简称

• 为“首钢投票”。

• （二）填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股 东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投 选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视 为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

• 1 选举非独立董事（如提案1，采用等额选举，应选人数为5 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5 股东可以将所拥有的选举票数在5 位非独立董事候选人中任意 分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

• 2 选举独立董事（如提案2，采用等额选举，应选人数为4 位）

• 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

• 股东可以将所拥有的选举票数在4 位独立董事候选人中任意分配，但 投票总数不得超过其拥有的选举票数。

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（三）本次股东会设置总议案，股东对总议案进行投票，视为对 除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表 决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意 见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议 案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

（一）投票时间：2025 年12 月23 日的交易时间，即9:15—9:25， 9:30—11:30 和13:00—15:00。

（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

（一）互联网投票系统开始投票的时间为2025 年12 月23 日（现 场股东会召开当日）上午9：15，结束时间为2025 年12 月23 日（现 场股东会结束当日）下午3：00。

（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证 券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规 定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密 码” 。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统 进行投票。

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