BEIJING SHOUGANG CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Aug 22, 2025

证券代码：000959

证券简称：首钢股份

公告编号：2025-036

北京首钢股份有限公司

关于召开2025年度第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京首钢股份有限公司（以下简称“公司”）定于2025年9月9 日召开2025年度第一次临时股东大会。现将会议事项公告如下。 一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2025年度第一次临时股东大会。

（二）股东大会的召集人：公司八届十九次董事会会议决议召开 本次股东大会。

（三）本次股东大会的召开符合法律法规、深圳证券交易所业务 规则和公司章程等的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1.现场会议时间：2025年9月9日（星期二）15:00。

2.网络投票时间：2025年9月9日（星期二）。其中，通过深圳证 券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月9日的交易时间， 即9:15—9:25、9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的时间为2025年9月9日的9:15-15:00。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票 相结合的方式召开。

1.现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现 场会议。

2.网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互

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联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在 上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决 结果以第一次有效投票结果为准。

• （六）会议的股权登记日：2025年9月1日。

• （七）出席对象：

• 1.2025年9月1日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司

• 深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并 可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必 是本公司股东。

• 2.公司董事、监事和高级管理人员。

• 3.公司聘请的律师等中介机构人员。

（八）会议地点：首钢陶楼二层第一会议室（北京市石景山区石 景山路68号）。

二、会议审议事项

（一）本次股东大会审议提案

本次股东大会提案编码示例表

提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾 的栏目可 以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	关于修改章程及其附件的议案	√
2.00	未来三年(2026-2028年)股东回报规划	√

• （二）提案披露情况

本次股东大会拟审议提案已经过公司八届十九次董事会会议及 八届十六次监事会会议审议通过，并于2025年8月23日在《中国证券 报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网

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（www.cninfo.com.cn）上披露。

本次股东大会提案均为非累积投票提案。其中，《关于修改章程 及其附件的议案》为特别决议议案，需经出席会议的股东所持表决权 的三分之二以上同意方可通过。

三、会议登记等事项

• （一）登记方式：直接登记或电话、信函、传真登记。

• （二）登记时间：2025 年9 月4 日、9 月5 日9:00-11:30、

• 13:30-16:00。

• （三）登记地点：北京市石景山区群明湖南路6 号院3 号楼5 层。 （四）登记方法：

• 1.符合出席会议资格的股东持本人身份证、持股凭证到公司董事

• 会秘书室登记；委托代理人持本人身份证、委托人身份证复印件及持 股凭证、授权委托书（详见附件1）登记。

• 2.法人股东持其营业执照复印件（需加盖公章）、法人持股凭证、

• 法定代表人证明文件及其本人身份证登记；委托代理人出席的，还需 持股东单位授权委托书（法定代表人签字、加盖公章）及代理人身份 证登记。

• 3.异地股东可凭以上有关证件采取电话、信函或传真方式登记

• （需在2025 年9 月5 日16：00 前送达或传真至公司，信函登记以收 到地邮戳为准）。

（五）联系方式：

• 地 址：北京市石景山区群明湖南路6 号院3 号楼5 层

邮政编码：100041

电 话：010－88293727

传 真：010－88292055

联系人：刘世臣 许凡

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现场会议会期半天，出席会议股东的食宿及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投 票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票 平台，股东可以通过上述系统参加投票。参加网络投票时涉及的具体 操作内容详见附件2。

五、备查文件

《北京首钢股份有限公司八届十九次董事会会议决议》

北京首钢股份有限公司董事会 2025 年8 月21 日

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附件1

授权委托书

本人/本公司___ 作为授权委托人确认，本人/本公司因故 不能参加北京首钢股份有限公司2025 年度第一次临时股东大会，兹委托 _ 先生(女士)代表本人/本公司出席并行使表决权。

本次股东大会提案表决意见表

提案编 码	提案名称	备注	同 意	反 对	弃 权
		该列打勾 的栏目可 以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
1.00	关于修改章程及其附件的议案	√
2.00	未来三年(2026-2028 年)股东回报规划	√

委托人名称（签字/盖章）：

委托人身份证号码（统一社会信用代码）：

委托人股东账号：

委托人持有股份性质和数量：

受托人名称（签字/盖章）：

受托人身份证号码：

有效期限： 年 月 日 签发日期： 年 月 日

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附件2

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• （一）投票代码与投票简称：投票代码为“360959”，投票简称

• 为“首钢投票”。

（二）填报表决意见或选举票数。

本次股东大会不设累积投票提案，对于非累积投票提案，填报表 决意见：同意、反对、弃权。

（三）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他 所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表 决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意 见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议 案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

（一）投票时间：2025 年9 月9 日的交易时间，即9:15—9:25， 9:30—11:30 和13:00—15:00。

（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

（一）互联网投票系统开始投票的时间为2025 年9 月9 日（现 场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2025 年9 月9 日（现 场股东大会结束当日）下午3：00。

（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证

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券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规 定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密 码” 。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统 进行投票。

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