BEIJING SHOUGANG CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Dec 6, 2022

证券代码：000959 证券简称：首钢股份 公告编号：2022-091

北京首钢股份有限公司

关于召开2022 年度第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京首钢股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2022年12月23 日召开2022年度第四次临时股东大会。现将会议事项公告如下： 一、召开会议的基本情况

• 1.股东大会届次：2022年度第四次临时股东大会。

• 2.股东大会的召集人：公司七届十五次董事会会议决议召开本次

• 股东大会。

• 3.本次股东大会的召开符合法律法规、深圳证券交易所业务规则

• 和公司章程等的规定。

• 4.会议召开的日期、时间：

• （1）现场会议时间:2022年12月23日（星期五）14:30。

• （2）网络投票时间:2022年12月23日（星期五）。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022 — — — 年12月23日的交易时间，即9:15 9:25、9:30 11:30 和13:00 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年12 月23日的9:15-15:00。

5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结 合的方式召开。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席 现场会议。

1

（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和 互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以 在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择 现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票 结果为准。

• 6.会议的股权登记日：2022年12月16日。

• 7.出席对象：

• （1）2022年12月16日下午收市时在中国证券登记结算有限责任

• 公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大 会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理 人不必是本公司股东。

• （2）公司控股股东首钢集团有限公司需在本次股东大会上对以

• 下关联交易提案回避表决：《关于首钢集团有限公司变更对北京首钢 股份有限公司做出的部分承诺的议案》及《关于重新签署<首钢集团有 限公司与北京首钢股份有限公司关于相关主体间关联交易的框架协 议>及2023年度日常关联交易额预计情况的议案》。

• （3）公司董事、监事和高级管理人员。

• （4）公司聘请的律师等中介机构人员。

• 8.会议地点：首钢陶楼二层第一会议室（北京市石景山区石景山

• 路68号）

二、会议审议事项

• 1.本次股东大会审议提案

表一 本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√

2

	非累积投票提案
1.00	关于修改章程及其附件的议案	√
2.00	关于首钢集团有限公司变更对北京首钢股份有限 公司做出的部分承诺的议案	√
3.00	关于重新签署《首钢集团有限公司与北京首钢股 份有限公司关于相关主体间关联交易的框架协 议》及2023 年度日常关联交易额预计情况的议案	√
4.00	关于注册发行超短期融资券和中期票据的议案	子议案数：（9）
4.01	注册发行规模	√
4.02	发行方式	√
4.03	发行期限	√
4.04	发行利率	√
4.05	募集资金用途	√
4.06	发行对象	√
4.07	发行日期	√
4.08	担保安排	√
4.09	决议有效期	√
5.00	关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士 全权办理本次注册发行超短期融资券和中期票据 相关事宜的议案	√
	累积投票提案（填报表决票数）
6.00	董事会换届之非独立董事选举	应选人数（4）人
6.01	选举赵民革为董事	√
6.02	选举刘建辉为董事	√
6.03	选举曾立为董事	√
6.04	选举李建涛为董事	√
7.00	董事会换届之独立董事选举	应选人数（5）人
7.01	选举叶林为独立董事	√
7.02	选举顾文贤为独立董事	√
7.03	选举余兴喜为独立董事	√
7.04	选举刘燊为独立董事	√
7.05	选举彭锋为独立董事	√
8.00	监事会换届选举	应选人数（3）人
8.01	选举孙毅为监事	√
8.02	选举郭丽燕为监事	√
8.03	选举常海宇为监事	√

2.提案披露情况

本次股东大会拟审议提案已经公司七届十五次董事会、七届十五 次监事会审议通过，并于本公告披露同日在《中国证券报》《证券时报》 《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上

3

披露。

其中，《关于修改章程及其附件的议案》需经出席会议的股东所持 表决权的三分之二以上同意方可获得通过；《关于注册发行超短期融 资券和中期票据的议案》需逐项表决；《董事会换届之独立董事选举》 涉及的独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核 无异议，股东大会方可进行表决。

• 3.关于累积投票提案

股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选 人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意 分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

• 三、会议登记等事项

• 1.登记方式：直接登记或电话、信函、传真登记。

• 2.登记时间：2022 年12 月20 日、21 日9:00-11:30、13:30-

• 16:00。

• 3.登记地点：北京市石景山区石景山路68 号首钢园首钢股份大

• 楼（脱硫车间）五层。

• 4.登记方法

（1）符合出席会议资格的股东持本人身份证、股东账户卡到公 司董事会秘书室登记；委托代理人持本人身份证、委托人身份证及股 东账户卡、授权委托书（详见附件1）登记。

（2）法人股东持公司营业执照复印件（公司盖章）、公司股东账 户卡、法定代表人证明文件及本人身份证登记；委托代理人出席的， 还需持股东单位授权委托书（法定代表人签字、公司盖章）及代理人 身份证登记。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取电话、信函或传真方式登 记（需在2022 年12 月21 日16：00 前送达或传真至公司，信函登记

4

以收到地邮戳为准）。

• 5.联系方式

• 地 址：北京市石景山区石景山路68 号首钢园首钢股份大楼

• （脱硫车间）五层

邮政编码：100041

==> picture [170 x 14] intentionally omitted <==

==> picture [170 x 40] intentionally omitted <==

现场会议会期半天，出席会议股东的食宿及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网 投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提 供网络形式的投票平台，股东可以通过上述系统参加投票。参加网络 投票时涉及的具体操作内容详见附件2。

• 五、备查文件

《北京首钢股份有限公司七届十五次董事会会议决议》

北京首钢股份有限公司董事会 2022 年12 月6 日

5

附件1

授权委托书

本人/本公司___ 作为授权委托人确认，本人/本公司因 故不能参加北京首钢股份有限公司2022 年度第四次临时股东大会，兹委托 _ 先生(女士)代表本人/本公司出席并行使表决权。

本次股东大会提案表决意见表

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权	回避
		该列 打勾 栏目 可投 票
100	总议案（除累积投票提案外的所有提案）	√
	非累积投票提案
1.00	关于修改章程及其附件的议案	√
2.00	关于首钢集团有限公司变更对北京首钢股份有 限公司做出的部分承诺的议案	√
3.00	关于重新签署《首钢集团有限公司与北京首钢股 份有限公司关于相关主体间关联交易的框架协 议》及2023 年度日常关联交易额预计情况的议 案	√
4.00	关于注册发行超短期融资券和中期票据的议案		子议案数：（9）
4.01	注册发行规模	√
4.02	发行方式	√
4.03	发行期限	√
4.04	发行利率	√
4.05	募集资金用途	√
4.06	发行对象	√
4.07	发行日期	√
4.08	担保安排	√
4.09	决议有效期	√

6

5.00	关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人 士全权办理本次注册发行超短期融资券和中期 票据相关事宜的议案	√
	累积投票提案（填报表决票数）
6.00	董事会换届之非独立董事选举		应选人数（4）人
6.01	选举赵民革为董事	√
6.02	选举刘建辉为董事	√
6.03	选举曾立为董事	√
6.04	选举李建涛为董事	√
7.00	董事会换届之独立董事选举		应选人数（5）人
7.01	选举叶林为独立董事	√
7.02	选举顾文贤为独立董事	√
7.03	选举余兴喜为独立董事	√
7.04	选举刘燊为独立董事	√
7.05	选举彭锋为独立董事	√
8.00	监事会换届选举		应选人数（3）人
8.01	选举孙毅为监事	√
8.02	选举郭丽燕为监事	√
8.03	选举常海宇为监事	√

委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码（统一社会信用代码）：

委托人股东账号： 委托人持股数量：

受托人签名： 受托人身份证号码：

年 月 日

7

附件2

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1.投票代码与投票简称：投票代码为“360959”，投票简称为“首

• 钢投票”。

• 2.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股 东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投 选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视 为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A 投X1 票	X1 票
对候选人B 投X2 票	X2 票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

• ① 选举非独立董事（如提案6，采用等额选举，应选人数为4 位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4 股东可以将所拥有的选举票数在4 位非独立董事候选人中任意

• 分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

• ② 选举独立董事（如提案7，采用等额选举，应选人数为5 位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5 股东可以将所拥有的选举票数在5 位独立董事候选人中任意分

• 配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

• ③ 选举监事（如提案8，采用等额选举，应选人数为3 位）

8

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3 股东可以将所拥有的选举票数在3 位监事候选人中任意分配，但 投票总数不得超过其拥有的选举票数。

• 3.本次股东大会设置总议案，股东对总议案进行投票，视为对除

• 累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表 决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意 见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议 案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票时间：2022 年12 月23 日的交易时间，即9:15—9:25，

• 9:30—11:30 和13:00—15:00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2022 年12 月23 日（现场 股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2022 年12 月23 日（现 场股东大会结束当日）下午3：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交 易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理 身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具 体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

1. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系 统进行投票。

9