BEIJING SHOUGANG CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Oct 27, 2022

证券代码：000959 证券简称：首钢股份 公告编号：2022-078

北京首钢股份有限公司

关于召开2022 年度第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京首钢股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2022年11月15 日召开2022年度第三次临时股东大会。现将会议事项通知如下： 一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：2022年度第三次临时股东大会。

2.股东大会的召集人：公司2022年度董事会第五次临时会议决议 召开本次股东大会。

3.本次股东大会的召开符合法律法规、深圳证券交易所业务规则 和公司章程等的规定。

4.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间:2022年11月15日（星期二）15:00。

（2）网络投票时间:2022年11月15日（星期二）。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022 — — 年11 月15 日的交易时间，即9:15 9:25 、9:30 11:30 和 — 13:00 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2022年11月15日的9:15-15:00。

5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结 合的方式召开。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出 席现场会议。

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（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统 和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可 以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决 结果以第一次有效投票结果为准。

• 6.会议的股权登记日：2022年11月8日。

• 7.出席对象：

（1）2022年11月8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会， 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不 必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的律师等中介机构人员。

8.会议地点：首钢陶楼二层第一会议室（北京市石景山区石景山 路68号）。

二、会议审议事项

1.本次股东大会审议提案

表一 本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
1.00	关于现金收购首钢集团有限公司矿业公司球烧资产暨关联交易的议案	√

2.提案披露情况

本次股东大会拟审议提案已于2022年10月27日经公司2022年度 董事会第五次临时会议、2022年度监事会第四次临时会议审议通过， 并于2022年10月28日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》 《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。

三、会议登记等事项

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• 1.登记方式：直接登记或电话、信函、传真登记。

• 2.登记时间：2022 年11 月10 日、11 日9:00-11:30、13:30-16:00。

• 3.登记地点：北京市石景山区石景山路68 号首钢园首钢股份大

• 楼（脱硫车间）五层。

  • 4.登记方法

（1）符合出席会议资格的股东持本人身份证、股东账户卡到公 司董事会秘书室登记；委托代理人持本人身份证、委托人身份证及股 东账户卡复印件、授权委托书（详见附件1）登记。

（2）法人股东持公司营业执照复印件（公司盖章）、公司股东 账户卡、法定代表人证明文件及本人身份证登记；委托代理人出席的， 还需持股东单位授权委托书（法定代表人签字、公司盖章）及代理人 身份证登记。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取电话、信函或传真方式登 记（需在2022 年11 月11 日16：00 前送达或传真至公司，信函登记 以收到地邮戳为准）。

5.联系方式

地 址：北京市石景山区石景山路68 号首钢园首钢股份大楼 （脱硫车间）五层

邮政编码：100041

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现场会议会期半天，出席会议股东的食宿及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投 票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供

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网络形式的投票平台，股东可以通过上述系统参加投票。参加网络投 票时涉及的具体操作内容详见附件2。

五、备查文件

《北京首钢股份有限公司2022 年度董事会第五次临时会议决 议》

北京首钢股份有限公司董事会 2022 年10 月27 日

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附件1

授权委托书

本人/本公司___________________ 作为授权委托人确认，本人/本公司因故 不能参加北京首钢股份有限公司2022 年度第三次临时股东大会，兹委托 _________ 先生(女士)代表本人/本公司出席并行使表决权。

本次股东大会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注			弃权
		该列打勾的栏目可以投票
			同意	反对
1.00	关于现金收购首钢集团有限公司矿业公司球烧资产暨关联交易的议案	√

委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码（统一社会信用代码）：

委托人股东账号： 委托人持股数量：

受托人签名： 受托人身份证号码：

年 月 日

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附件2

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码与投票简称：投票代码为“360959”，投票简称为“首 钢投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

本次股东大会无累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃 权。

3.本次股东大会无总议案。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2022 年11 月15 日的交易时间，即9:15—9:25， 9:30—11:30 和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2022 年11 月15 日（现场 股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2022 年11 月15 日（现 场股东大会结束当日）下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交 易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办 理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

1. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系 统进行投票。

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