BEIJING SHOUGANG CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Aug 23, 2022

北京首钢股份有限公司

关于召开 2022 年度第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京首钢股份有限公司(以下简称"公司")拟于2022年9月9 日召开2022年度第二次临时股东大会。现将会议事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2022年度第二次临时股东大会。

2.股东大会的召集人:公司2022年度董事会第三次临时会议决议 召开本次股东大会。

3.本次股东大会的召开符合法律法规、深圳证券交易所业务规则 和公司章程等的规定。

4.会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2022年9月9日(星期五)14:30。

(2)网络投票时间:2022年9月9日(星期五)。

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022 年9月9日的交易时间,即9:15—9:25、9:30—11:30 和13:00—15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年9月9日的 9:15-15:00。

5.会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结 合的方式召开。

(1)现场表决:股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出 席现场会议。

1

(2)网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统 和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可 以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决 结果以第一次有效投票结果为准。

6.会议的股权登记日:2022年9月2日。

7.出席对象:

(1)2022年9月2日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会, 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不 必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师等中介机构人员。

8.会议地点:首钢陶楼二层第一会议室(北京市石景山区石景山 路68号)。

二、会议审议事项

1.本次股东大会审议提案

提案编码	提案名称	备注该列打勾的栏目可以投票
100	总议案(本次提案均为非累积投票提案)	√
1.00	2022年中期利润分配预案	√
2.00	关于董事调整的议案——选举曾立为公司非独立董事	√

表一 本次股东大会提案编码示例表

2.提案披露情况

本次股东大会拟审议提案已于2022年8月22日经公司2022年度董 事会第三次临时会议、2022年度监事会第二次临时会议审议通过,并 于2022年8月24日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证 券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露。

3.其他相关说明

本次股东大会提案2.00仅选举一名非独立董事,不适用累积投票 制。根据相关规定,本次股东大会将对中小股东(即除公司董事、监 事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的 其他股东)的表决单独计票并披露。

三、会议登记等事项

1.登记方式:直接登记或电话、信函、传真登记。

2.登记时间:2022 年 9 月 6 日、7 日 9:00-11:30、13:30-16:00。

3.登记地点:北京市石景山区石景山路 68 号首钢园首钢股份大 楼(脱硫车间)五层。

4.登记方法

(1)符合出席会议资格的股东持本人身份证、股东账户卡到公 司董事会秘书室登记;委托代理人持本人身份证、委托人身份证及股 东账户卡复印件、授权委托书(详见附件 1)登记。

(2)法人股东持公司营业执照复印件(公司盖章)、公司股东 账户卡、法定代表人证明文件及本人身份证登记;委托代理人出席的, 还需持股东单位授权委托书(法定代表人签字、公司盖章)及代理人 身份证登记。

(3)异地股东可凭以上有关证件采取电话、信函或传真方式登 记(需在 2022 年 9 月 7 日 16:00 前送达或传真至公司,信函登记以 收到地邮戳为准)。

5.联系方式

地 址:北京市石景山区石景山路 68 号首钢园首钢股份大楼 (脱硫车间)五层

邮政编码:100041

电 话:010-88293727

3

传 真:010-88292055

联 系 人:刘世臣 许凡

现场会议会期半天,出席会议股东的食宿及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投 票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)向公司全体股东提供 网络形式的投票平台,股东可以通过上述系统参加投票。参加网络投 票时涉及的具体操作内容详见附件 2。

五、备查文件

《北京首钢股份有限公司 2022 年度董事会第三次临时会议决 议》

北京首钢股份有限公司董事会

2022 年 8 月 23 日

附件1

授权委托书

本人/本公司___________________ 作为授权委托人确认,本人/本公司因故 不能参加北京首钢股份有限公司 2022 年度第二次临时股东大会,兹委托 _________ 先生(女士)代表本人/本公司出席并行使表决权。

提案编码	提案名称	备注该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案(本次提案均为非累积投票提案)	√
1.00	2022年中期利润分配预案	√
2.00	关于董事调整的议案——选举曾立为公司非独立董事	√

本次股东大会提案表决意见表

委托人签名(盖章): 委托人身份证号码(统一社会信用代码):

委托人股东账号: 委托人持股数量:

受托人签名: 受托人身份证号码:

年 月 日

附件 2

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码与投票简称:投票代码为"360959",投票简称为"首 钢投票"。

2.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

本次股东大会无累积投票提案。

3.本次股东大会设置总议案,股东对总议案进行投票,视为对所 有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。 如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表 决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意 见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议 案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2022 年 9 月 9 日的交易时间,即 9:15—9:25,9:30 —11:30 和 13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 9 月 9 日(现场股 东大会召开当日)上午 9:15,结束时间为 2022 年 9 月 9 日(现场股 东大会结束当日)下午 3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交 易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办 理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

1. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系 统进行投票。