BEIJING SHOUGANG CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2018

Mar 12, 2018

证券代码：000959 证券简称：首钢股份 公告编号：2018-006

北京首钢股份有限公司

关于召开2018年度第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京首钢股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月28 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮网上发布 了《关于召开2018年度第一次临时股东大会的通知》，股东大会将 于2018年3月16日召开。现将会议事项再次公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2018年度第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司六届五次董事会决议召开本次股东 大会。

3、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。

• 4、会议召开的日期、时间：

• （1）现场会议时间：2018年3月16日（星期五）14:30。

（2）网络投票时间：2018年3月15日-2018年3月16日。

其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2018年3 月16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的时间为2018年3月15日下午15:00至2018年3月16 日下午15:00期间的任意时间。

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5、会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。

• (1)现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席

• 现场会议。

(2)网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和 互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以 在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择 现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票 结果为准。

• 6、会议的股权登记日：2018 年3 月8 日。 7、出席对象：

• （1）2018 年3 月8 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在

• 册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

• （2）公司董事、监事和高级管理人员；

• （3）公司聘请的律师等中介机构人员。

• 8、会议地点：首钢陶楼二层第一会议室(北京市石景山路68号)。 二、会议审议事项

提案一、《北京首钢股份有限公司关于调整2017年度日常关联交 易额预计情况的提案》

该提案为关联交易事项，大股东首钢集团有限公司作为关联股东 需回避表决。提案的具体内容详见公司于2018年2月28日在指定信息

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披露网站发布的《北京首钢股份有限公司关于调整2017年度日常关联 交易额预计情况的公告》。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以 投票
非累积投票提案
1.00	《北京首钢股份有限公司关于调 整2017 年度日常关联交易额预 计情况的提案》	√

四、会议登记等事项

• 1、登记方式：直接登记或电话、信函、传真登记。

• 2、登记时间：2018年3月13日、14日9:00-11:30、13:30-16:00。

• 3、登记地点：北京市石景山区石景山路99号院2号楼三层。

• 4、登记方法：

• （1）符合出席会议资格的股东持本人身份证、股东账户卡到

公司董事会秘书室登记；委托代理人持本人身份证、委托人身份 证及股东账户卡、授权委托书登记。

（2）法人股东持公司营业执照复印件(公司盖章)、公司股东 账户卡、法定代表人证明文件及本人身份证登记；委托代理人出 席的，还需持股东单位授权委托书(法定代表人签字、公司盖章)、 公司营业执照复印件(公司盖章)及代理人身份证登记。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取电话、信函或传真方式 登记（需在2018年3月14日下午16：00前送达或传真至公司，信函 登记以收到地邮戳为准）。

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5、联系方式：

公司地址：北京市石景山路99 号2 号楼三层

邮政编码：100041

电 话：010－88293727

传 真：010－68873028

联 系 人：刘世臣 许凡

现场会议会期半天，出席会议股东的食宿及交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网 投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提 供网络形式的投票平台，股东可以通过上述系统参加投票，网络投票 程序遵从相关规定（参加网络投票时涉及具体操作详见附件）。

• 六、备查文件

• 1、召集本次股东大会的董事会决议；

• 2、深交所要求的其他文件。

附：1、参加网络投票的具体操作流程

• 2、授权委托书

北京首钢股份有限公司董事会

2018 年3 月12 日

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附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“360959”，投票简称为“首钢投票”。 2、填报表决意见：对于非累积投票提案，填报表决意见“同意、反对、弃

权”。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018 年3 月16 日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00— 15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018 年3 月15 日（现场股东大会召 开前一日）下午3：00，结束时间为2018 年3 月16 日（现场股东大会结束当日） 下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

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附件2：

授权委托书

本人/本公司___ 作为授权委托人确认，本人/本公司不能 参加北京首钢股份有限公司2018 年度第一次临时股东大会，兹委托_ 先生(女士)代表本人/本公司出席并行使表决权。

本次股东大会提案表决意见示例表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票
	非累积投票提案
1.00	北京首钢股份有限公司 关于调整2017 年度日常 关联交易额预计情况的 议案	√

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人持股数量：

受托人签名：

受托人身份证号码：

年 月 日

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