BEIJING SHOUGANG CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2015

Dec 21, 2015

北京首钢股份有限公司 关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京首钢股份有限公司(以下简称"公司")第五届第十次董事 会决定于 2016 年 1 月 7 日召开 2016 年度第一次临时股东大会。本 次股东大会的召开符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规 定,会议以现场和网络投票方式召开。现将会议事项通知如下:

一、会议基本情况

1、会议召集人:公司董事会

2、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2016 年 1 月 7 日(星期四)14:30。

(2)网络投票时间:2016 年 1 月 6 日-2016 年 1 月 7 日。

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016 年 1 月 7 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的时间为 2016 年 1 月 6 日下午 15:00 至 2016 年 1 月 7 日下午 15:00 期间的任意时间。

3、会议召开方式及投票表决方式:

会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席 现场会议。

(2)网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和 互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可 以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表 决结果以第一次有效投票结果为准。

4、现场股东大会召开地点:首钢陶楼二楼第一会议室(北京市 石景山路 68 号)

5、股权登记日:2015 年 12 月 31 日

6、出席会议对象:

(1)2015 年 12 月 31 日下午收市时在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。上述本公司全体股东均 有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加 表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事及高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师等中介机构。

二、会议审议事项

议案一、北京首钢股份有限公司关于补选董事的议案:

选举王洪军为公司董事

议案二、北京首钢股份有限公司关于独立董事调整的议案: 选举杨贵鹏为公司独立董事

选举尹田为公司独立董事

• 议案三、北京首钢股份有限公司关于补选监事的议案: 选举郭丽燕为公司监事
• 议案四、北京首钢股份有限公司关于修改章程的议案

其中,议案一、二、三采用累积投票方式表决,股东(或股东 代理人)在投票时,每一股份拥有与应选董事或股东代表监事人数 相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用,但所分配票数的 总和不能超过股东拥有的投票数,否则该票作废;独立董事和非独 立董事的表决分别进行。议案二中独立董事候选人的任职资格和独 立性需经深交所备案审核无异议后方可提交公司 2016 年度第一次临 时股东大会审议。议案四为特别议案,需经出席股东大会的股东 (包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

三、现场会议登记方法

1、登记方式:直接登记或电话、信函、传真登记。

2、登记时间:2016 年 1 月 4 日、5 日 9:00-11:30、13:30- 16:00。

3、登记地点:公司董事会秘书室。

4、登记方法:

(1)符合出席会议资格的股东持本人身份证、股东账户卡到公 司董事会秘书室登记;委托代理人持本人身份证、委托人身份证及 股东账户卡、授权委托书登记。

(2)法人股东持公司营业执照复印件(公司盖章)、公司股东账 户卡、法定代表人证明文件及本人身份证登记;委托代理人出席 的,还需持股东单位授权委托书(法定代表人签字、公司盖章)、公 司营业执照复印件(公司盖章)及代理人身份证登记。

(3)异地股东可凭以上有关证件采取电话、信函或传真方式登 记(需在 2016 年 1 月 5 日下午 16:00 前送达或传真至公司,信函 登记以收到地邮戳为准)。

四、参加网络投票的具体操作流程

3

本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投 票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深 交所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn) 参加投票,网络投票程序遵从相关规定。

1、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

(1)投票代码:360959

(2)投票简称:首钢投票

(3)投票时间:2016年1月7日的交易时间,即上午9:30- 11:30,下午13:00-15:00。

(4)在投票当日,"首钢投票""昨日收盘价"显示的数字为 本次股东大会审议的议案总数。

(5)通过交易系统进行网络投票的操作程序:

①进行投票时买卖方向应选择"买入"。

②在"委托价格"项下填报本次临时股东大会议案序号。1.00 元代表议案1; 2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的 委托价格分别申报。

对于选举非独立董事、独立董事、股东代表监事的议案,如议 案 2 为选举独立董事,则 2.01 元代表第一位候选人,2.02 元代表 第二位候选人,依此类推。

表1 本次临时股东大会议案对应"委托价格"一览表

议案序号	议案名称	对应申报价格(元)
1	北京首钢股份有限公司关于补选董事的议案:	采用累积投票制
	选举王洪军为公司董事	1.01
	北京首钢股份有限公司关于独立董事调整的议案:	采用累积投票制
2	选举杨贵鹏为公司独立董事	2.01
	选举尹田为公司独立董事	2.02
	北京首钢股份有限公司关于补选监事的议案:	采用累积投票制
3	选举郭丽燕为公司监事	3.01

4	北京首钢股份有限公司关于修改章程的议案				4.00
				议案1,选举1名非独立董事,股东拥有的表决票总数=持有股份数×1;
				议案2,选举2名独立董事,股东拥有的表决票总数=持有股份数×2;
				议案2,选举1名监事,股东拥有的表决票总数=持有股份数×1;

③对于不采用累积投票制的议案,在"委托数量"项下填报表 决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权;对于采用累积 投票制的议案,在"委托数量"项下填报投给某候选人的选举票 数。

表 2 表决意见对应"委托数量"一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

表 3 累积投票制下投给候选人的选举票数对应"委托数量"一览表

投给候选人的选举票数	委托数量
对候选人A投X1票	X1股
对候选人B投X2票	X2股
…	…
合计	该股东持有的表决权总数

④对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不能撤单。

⑤不符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统作自动撤 单处理,视为未参与投票。

2、通过互联网投票系统的投票程序

(1)互联网投票系统开始投票的时间为2016年1月6日(现场股 东大会召开前一日)下午15:00至2016年1月7日(现场股东大会结束当 日)下午15:00。

(2)股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证 券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2014年9月修订)》的规 定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务 密码"。

( 3 ) 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登陆 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联 网投票系统进行投票。

3、网络投票其他注意事项

(1)网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户 通过深圳证券交易所系统和互联网系统两种方式重复投票,股东大 会表决结果以第一次有效投票结果为准。

(2)股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议 案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股 东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为 弃权。

(3)对于采用累积投票制的议案,公司股东应当以其所拥有的 选举票数(即股份数与应选人数之积)为限进行投票,如股东所投 选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选 人数的,其对该项议案所投的选举票视为作废。

五、其它事项

公司地址:北京市石景山路 99 号 2 号楼三层

邮政编码:100041

电 话:010-88293727

传 真:010-68873028

联 系 人:刘世臣 许凡

现场会议会期半天,出席会议股东的食宿及交通费自理。

六、备查文件

• 1、提议召开本次股东大会的董事会决议;
• 2、深交所要求的其他文件。

附:授权委托书

北京首钢股份有限公司董事会

二○一五年十二月二十一日

授权委托书

本人/公司___________________ 作为授权委托人确认,本人/ 公司不能参加北京首钢股份有限公司 2016 年度第一次临时股东大 会。兹委托_________ 先生(女士)代表本人(本公司)出席北京首钢 股份有限公司 2016 年度第一次临时股东大会,并行使表决权。

序号	议案名称
议案一	北京首钢股份有限公司关于补选董事的议案	票数
	选举王洪军为公司董事
	北京首钢股份有限公司关于独立董事调整的议案	票数
议案二	选举杨贵鹏为公司独立董事
	选举尹田为公司独立董事
	北京首钢股份有限公司关于补选监事的议案	票数
议案三	选举郭丽燕为公司监事
	北京首钢股份有限公司关于修改章程的议案		同意 反对 弃权
议案四

委托人签名(盖章):

委托人身份证号码(营业执照号码): 委托人股东账号: 委托人持股数:

受托人签名:

受托人身份证号码:

年 月 日