BEIJING SHOUGANG CO.,LTD - Proxy Solicitation & Information Statement 2014

股票简称：首钢股份股票代码：000959 公告编号： 2014-006 北京首钢股份有限公司关于召开2014 年度第一次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京首钢股份有限公司(以下简称“公司”)五届二次董事会定于2014 年4 月11 日召开公司2014 年度第一次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，会议以现场方式召开。会议事项通知如下：

一、会议基本情况

1、时间：2014 年4 月11 日(星期五)上午9:00

2、地点：首钢陶楼国际会议厅(北京市石景山路68 号)

3、召集人：公司董事会

4、召开方式：现场投票表决方式

二、参加人员

1、 2014 年4 月3 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员。

3、本公司聘请的律师。

三、会议议案

关于董事调整的议案（议案详见同日公司董事会决议公告）四、现场会议登记方法

1、符合出席会议资格的股东持本人身份证、股东账户卡到公司证券部登记；委托代理人持本人身份证、委托人身份证、股东账户卡及授权委托书登记。股东可以传真和信函方式登记。

2、法人股东持公司营业执照复印件（公司盖章）、公司股东账户卡及本人身份证登记；股东单位代表持股东单位授权委托书(法人签字、公司盖章)、公司营业执照复印件（公司盖章）及代理人身份证

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登记。

3、登记时间为2014 年4 月8 日和4 月9 日9:00-11:30， 13:30-16:00；信函登记以收到地邮戳为准。

五、其它事项

公司地址：北京市石景山路99 号6 号楼212 邮政编码：100041 电话：010－88293727 传真：010－68873028 联系人：范晓江许凡

会议会期半天，出席会议股东的食宿及交通费自理。附：授权委托书

北京首钢股份有限公司董事会

二○一四年三月二十五日

兹全权委托先生(女士)代表本人(本公司)出席北京首钢股份有限公司2014 年4 月11 日召开的2014 年度第一次临时股东大会，并行使表决权。

会，并行使表决权。
表决议案	同意	反对	弃权
关于董事调整的议案

委托人姓名： (签字或盖章) 委托人身份证号码：委托人持股数：委托人股东账户卡号码：委托时间：年月日受托人姓名：受托人身份证号码：

受托人签字：受托日期：年月日

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