BEIJING SHOUGANG CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2010

Dec 3, 2010

股票简称：首钢股份 股票代码：000959 公告编号：2010-028

北京首钢股份有限公司关于召开2010年度第二次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京首钢股份有限公司（以下简称公司）董事会决定于2010年12月20日召 开公司2010年度第二次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

一、会议基本情况：

本次股东会以现场投票和网络投票方式召开。

1、现场会议时间：2010年12月20日（周一）下午2：00

• 2、网络投票时间：2010年12月19日和2010年12月20日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2010年12月20日9： 30—11：30，13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网系统进行网络投票 的时间为2010年12月19日15：00至2010年12月20日15：00之间的任意时间。

公司将通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东 提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决 权。公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

3、出席对象：

（1）截至2010 年12 月14 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大 会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本 公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

4、会议地点：北京石景山首钢陶楼国际会议厅（北京石景山路68号）

二、会议审议事项

• 1、公司钢铁主流程停产的议案（详见公司当日公告）。

本次股东大会的事项已经公司四届六次董事会审议通过。审议事项符合有

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关法律、法规及公司章程的规定。

三、现场会议登记方法

1、符合出席会议资格的股东持本人身份证、股东账户卡到公司证券部登 记；委托代理人持本人身份证、委托人身份证及股东账户卡、授权委托书登记。 股东可以电话、传真和信函方式登记。

• 2、股东单位代表持股东单位授权委托书(法人签字、公司盖章)及代理人

• 身份证登记。

3、登记时间为2010年12月15日和12月16日9:00-11:30，13:30-16:00；信 函登记以收到地邮戳为准。

四、参加网络投票的具体操作流程

1．采用交易系统投票的投票程序

• （1）本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2010 年12 月20

• 日9:30-11:30、13:00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

• （2）投票代码：360959；投票简称：首钢投票

• （3）股东投票的具体程序为：

①输入买入指令；

• ②在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，1.00 元代表议

• 案1。议案以相应的价格进行申报。

议案序号	议案名称	议案序号
1	公司钢铁主流程停产的议案	1.00

③在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代

表弃权；

④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

• 2．采用互联网投票的投票程序

• （1）股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股 东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆 网址http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服

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务密码。如服务密码激活指令上午11:30 前发出后，当日下午13:00 即可使用； 如服务密码激活指令上午11:30 后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可 向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（2 ）公司股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

（3）投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2010 年12 月19 日 15:00 至2010 年12 月20 日15:00 期间的任意时间。

五、其它事项

公司地址：北京市石景山路99 号6 号楼 邮政编码：100041

电 话：010－8829 3727 传 真：010－6887 3028

联 系 人：范晓江 许凡

会议会期半天，出席会议股东的食宿及交通费自理。

北京首钢股份有限公司董事会

2010 年12 月3 日

附： 授 权 委 托 书

兹全权委托_____ 先生(女士)代表本人(本公司)出席北京首钢股份有限 公司2010 年12 月20 日召开的2010 年度第二次临时股东大会，并行使表决权。

表决议案 同意 反对 弃权 公司钢铁主流程停产的议案 委托人姓名：(签字或盖章) 委托人身份证号码： 委托人持股数： 委托人股东账户卡号码： 委托时间： 年 月 日 受托人姓名： 受托人身份证号码： 受托人签字：

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