BEIJING SHOUGANG CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2009

Nov 12, 2009

股票代码:000959 股票简称:首钢股份 公告编号: 2009-016

北京首钢股份有限公司 关于召开 2009 年度第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》和《北京首钢股份有限公司章程》规定,北京首钢股份有 限公司(以下称公司)董事会决定召开北京首钢股份有限公司 2009 年度第一次临 时股东大会。公司董事会认为,本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议有关事项如下:

一、会议基本情况

1、时间:2009 年 11 月 30 日(星期一)下午 2:00

2、地点:首钢陶楼国际会议厅(北京市石景山路 68 号)

3、召集人:公司董事会

4、召开方式:现场方式

二、参加人员

1、2009 年 11 月 23 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在册的本公司股东或其委托的代理人。

2、公司董事、监事、高级管理人员。

3、本公司聘请的律师。

三、有关议题

本次会议审议事项符合《公司法》、《证券法》以及中国证监会、深圳证 券交易所和《公司章程》的有关规定。

1、公司关于董事会换届的议案;

2、公司关于监事会换届的议案;

3、公司关于修改章程的议案。

本次股东大会将以累积投票制选举产生公司新一届董事、监事。

以上各议案公司已于 2009 年 8 月 20 日在公司指定信息披露报刊及网站巨 潮网刊登的公司董事会决议公告中披露。

四、登记办法

1、符合出席会议资格的股东持本人身份证、股东账户卡到公司证券部登 记;委托代理人持本人身份证、委托人身份证及股东账户卡、授权委托书登 记。股东可以电话、传真和信函方式登记。

2、股东单位代表持股东单位授权委托书(盖章)及代理人身份证登记。

3、登记时间为 2009 年 11 月 25 日和 11 月 26 日 9:00-11:30,13:30- 16:00;信函登记以收到地邮戳为准。

五、其它事项

公司地址:北京市石景山路 99 号 6 号楼 邮政编码:100041

电 话:010-8829 3727 传 真:010-6887 3028

联 系 人:范晓江 许凡

会议会期半天,出席会议股东的食宿及交通费自理。

北京首钢股份有限公司董事会

二○○九年十一月十二日

附:

授 权 委 托 书

兹全权委托_____先生(女士)代表本人(本公司)出席北京首钢股份有限公 司 2009 年 11 月 30 日召开的 2009 年度第一次临时股东大会,并行使表决权。

表决议案	同意	反对	弃权
1、公司关于董事会换届的议案
2、公司关于监事会换届的议案
3、公司关于修改章程的议案

委托人姓名:(签字或盖章) 
委托人身份证号码: 
委托人持股数: 
委托人股东账户卡号码: 
委托时间: 年 月 日 
受托人姓名: 
受托人身份证号码: 
受托人签字: