BEIJING SHOUGANG CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2009

Aug 20, 2009

股票代码：000959 股票简称：首钢股份 公告编号： 2009-011

北京首钢股份有限公司

关于召开2009 年度第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》和《北京首钢股份有限公司章程》规定，北京首钢股份有 限公司(以下称公司)决定召开“北京首钢股份有限公司2009 年度第一次临时股 东大会”。公司董事会认为，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议有关事项如下：

一、会议基本情况

1、时间：2009 年9 月17 日(星期四)8:30

• 2、地点：首钢陶楼国际会议厅(北京市石景山路)

3、召集人：公司董事会

• 4、召开方式：现场方式 二、参加人员

1、2009 年9 月10 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司登记在册的本公司股东或其委托的代理人。

• 2、公司董事、监事、高级管理人员。

• 3、本公司聘请的律师。

三、有关议题 本次会议审议事项符合《公司法》、《证券法》以及中国证监会、深圳证 券交易所和《公司章程》的有关规定。

1、公司关于董事会换届的议案；

• 2、公司关于监事会换届的议案；

3、公司关于修改章程的议案。 本次股东大会将以累积投票制选举产生新一届董事、监事。 四、登记办法

1、符合出席会议资格的股东持本人身份证、股东账户卡到公司证券部登 记；委托代理人持本人身份证、委托人身份证及股东账户卡、授权委托书登 记。股东可以传真、信函方式登记。

• 2、股东单位代表持股东单位授权委托书（盖章）及代理人身份证登记。

• 3、登记时间为2009 年9 月14 日和9 月15 日9:00-11:30，13:30-

16:00；信函登记以收到地邮戳为准。

五、其它事项

公司地址：北京市石景山路99 号6 号楼 邮政编码：100041 电 话：010－8829 3727 传 真：010－6887 3028

联 系 人：范晓江 许凡 会议会期半天，出席会议股东的食宿及交通费自理。 北京首钢股份有限公司董事会 二○○九年八月十八日 附 ：

授 权 委 托 书

1

兹全权委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席北京首钢股份有限 公司 2009 年 9 月 17 日召开的 2009 年度第一次临时股东大会，并行使表决权。

表决议案	同意	反对	弃权
1、公司关于董事会换届的议案
2、公司关于监事会换届的议案
3、公司关于修改章程的议案

委托人姓名：(签字或盖章) 委托人身份证号码： 委托人持股数： 委托人股东账户卡号码： 委托时间： 年 月 日 受托人姓名： 受托人身份证号码： 受托人签字： 委托日期： 年 月 日

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