BEIJING SHOUGANG CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2008

Dec 9, 2008

股票代码：000959 股票简称：首钢股份 公告编号：2008-026

北京首钢股份有限公司关于召开2008 年度第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

根据《公司法》和《北京首钢股份有限公司章程》规定，北京首钢股份有限 公司(以下称公司)决定召开“北京首钢股份有限公司2008 年度第二次临时股东 大会”，有关事项如下：

一、会议基本情况

• 1、会议时间：2008 年12 月25 日(星期四)9:00

• 2、会议地点：首钢陶楼国际会议厅(北京市石景山路)

• 3、会议召集人：公司董事会

• 4、会议召开方式：现场投票

• 二、有关议题

• 1、关于贵州首钢产业投资公司投资设立贵州首黔能源开发公司(暂定名)建

• 设焦化项目的议案；

  • 2、关于重新签署日常关联交易协议的议案。

  • 三、参加人员

• 1、凡在2008 年12 月18 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深

• 圳分公司登记在册的本公司股东或其委托的代理人。

2、公司董事、监事、高级管理人员。

• 四、登记办法

• 1、符合出席会议资格的股东持本人身份证、股东账户卡到公司证券部登

• 记；委托代理人持本人身份证、委托人身份证及股东账户卡、授权委托书（个人 签字，单位盖章）登记。股东可以传真、信函方式登记。

  • 2、股东单位代表持股东单位授权委托书及代理人身份证登记。

• 3、登记时间为2008 年12 月22 日和12 月23 日9:00-11:30，13:30-

• 16:00；信函登记以收到地邮戳为准。

五、其它事项

公司地址：北京市石景山路99 号6 号楼 邮政编码：100041 电 话：010－88293727 传 真：010－68873028

联 系 人：范晓江 许凡

会议会期半天，出席会议股东的食宿及交通费自理。

北京首钢股份有限公司董事会

二○○八年十二月九日 附 ：

授 权 委 托 书

会议会期半天，出席会议股东的食宿及交通费自理。北京首钢股份有限公司董事会二○○八年十二月九日附：授 权 委 托 书	会议会期半天，出席会议股东的食宿及交通费自理。北京首钢股份有限公司董事会二○○八年十二月九日附：授 权 委 托 书	会议会期半天，出席会议股东的食宿及交通费自理。北京首钢股份有限公司董事会二○○八年十二月九日附：授 权 委 托 书	会议会期半天，出席会议股东的食宿及交通费自理。北京首钢股份有限公司董事会二○○八年十二月九日附：授 权 委 托 书
兹全权委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席北京首钢股份有限公司2008年12月25日召开的2008年度第二次临时股东大会，并行使表决权。表决议案同意反对弃权关于贵州首钢产业投资公司投资设立贵州首黔能源开发公司(暂定名)建设焦化项目的议案关于重新签署日常关联交易协议的议案
表决议案	同意	反对	弃权
关于贵州首钢产业投资公司投资设立贵州首黔能源开发公司(暂定名)建设焦化项目的议案
关于重新签署日常关联交易协议的议案

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委托人姓名： (签字或盖章) 委托人身份证号码： 委托人持股数： 委托人股东账户卡号码： 委托时间： 受托人姓名： 受托人身份证号码 受托人签字： 委托日期： 年 月 日

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