BEIJING SHOUGANG CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2006

Dec 22, 2006

股票代码：000959 股票简称：首钢股份 公告编号：2006－027 债券代码：125959 债券简称：首钢转债

北京首钢股份有限公司2007 年度

第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

北京首钢股份有限公司(以下称“公司”) 三届三次董事会决定召开公司 2007 年度第一次临时股东大会，有关事项如下：

一、 会议基本情况

1、会议时间： 2007 年1 月11 日(星期 四)8:30

2、会议地点：首钢陶楼国际会议厅(北京市石景山路68 号)

• 3、会议召集人：公司董事会

4、会议召开方式：现场投票 二、有关议题

1、北京首钢股份有限公司关于收购北京汽车投资有限公司股权的议案；

2、北京首钢股份有限公司关于建立董事、监事及高级管理人员责任保险 的议案。

（以上两议案详见今日刊登的公司关联交易公告和董事会决议公告） 三、参加人员

1、凡在2007 年1 月4 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的本公司股东或其委托的代理人

2、公司董事、监事、高级管理人员

四、登记办法

1、符合出席会议资格的股东持本人身份证、股东账户卡到公司证券部登 记；委托代理人持本人身份证、委托人身份证及股东账户卡、授权委托书登记。 股东可以传真、信函方式登记。

2、股东单位代表持股东单位授权委托书及代理人身份证登记。

3、登记时间为2007 年1 月8 日和1 月9 日9:00-11:30，13:30-16:00； 信函登记以收到地邮戳为准。

五、其它事项

公司地址：北京市石景山路99 号6 号楼 邮政编码：100041 电 话：010－88293727 传 真：010－68873028 联 系 人：范晓江 许凡 会议会期半天，出席会议股东的食宿及交通费自理。

北京首钢股份有限公司董事会 二○○六年十二月二十一日

附 ： 授 权 委 托 书 兹全权委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席北京首钢股份有限 公司2007 年1 月11 日召开的2007 年度第一次临时股东大会，并行使表决权。 委托人姓名： (签字或盖章) 委托人身份证号码： 委托人股东账户卡号码： 委托人持股数： 委托时间： 受托人姓名： 受托人身份证号码： 受托人签字： 委托日期： 年 月 日