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Jul 18, 2003

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**首钢股份：关于召开2003年第二次临时股东大会的通知

**2003-07-18 06:59   

股票代码：000959　　股票简称：首钢股份　公告编号：2003－016

北京首钢股份有限公司

关于召开2003年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据《公司法》和《北京首钢股份有限公司章程》规定，北京首钢股份有限公司(以下称公

司)决定于2003年8月18日在北京召开公司2003年第二次临时股东大会，有关事项如下：

一、会议时间　 2003年8月18日(星期一)9：00

二、会议地点　首钢陶楼国际会议厅(北京市石景山区石景山路)

三、有关议题

1、修改后的公司关于可转换公司债券发行方案。

2、公司关于延长发行可转换公司债券方案有效期限的议案。

以上两议案详见公司二届三次董事会决议公告。

四、参加人员

1、凡在2003年8月4日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册

的本公司股东或其委托的代理人。

2、公司董事、监事及高级管理人员。

五、登记办法

1、符合出席会议资格的股东持本人身份证、股东帐户卡到公司证券部登记；委托代理人

持本人身份证、委托人身份证及股东帐户卡、授权委托书登记。股东可以传真、信函方式登记。

2、股东单位代表持股东单位授权委托书、受托人身份证及单位股东帐户卡登记。

3、登记时间为2003年8月11日和8月12日9:00-11:30，13:30-16:00；信函登记以收到地邮

戳为准。

六、其它事项

公司地址：北京市石景山区石景山路

邮政编码：100041

电　　话：010－88293727

传　　真：010－68873028

联 系 人：范晓江　　范永成

会议会期半天，出席会议股东的食宿及交通费自理。

北京首钢股份有限公司董事会

二○○三年七月十六日

附：　　　　　　　　 授 权 委 托 书

兹全权委托　　　 先生(女士)代表本人(本公司)出席北京首钢股份有限公司2003年8月18

日召开的2003年第二次临时股东大会，并行使表决权。

委托人姓名：　　　 (签字或盖章) 委托人身份证号码：

委托人持股数：　　　　　　 委托人股东帐户卡号码

受托人姓名：　　　　　　　 受托人身份证号码:

受托人签字：　　　　　　　 委托日期：　　 年　 月　日

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