BEIJING SHOUGANG CO.,LTD — Board/Management Information 2010

May 12, 2010

北京首钢股份有限公司 2009年度独立董事述职报告

各位股东：

2009 年度，我们作为北京首钢股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董 事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关 于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》，以及《北京首钢股份有限公司章 程》等文件赋予的职责，坚持诚信、勤勉、尽责，忠实履行职务，维护公司利益 和社会公众股股东合法权益。现将年工作情况述职如下：

一、出席会议审议议案情况

2009 年度，我们按时出席公司股东大会和历次董事会。2009 年度公司召集 召开的股东大会、董事会均符合法定程序，提交会议审议表决的事项程序与内容 均合法有效。股东大会上，我们认真听取中小股东的意见，并就有关事项进行了 交流；对历次董事会审议的议案，在认真审阅并发表意见的基础上，均投了赞成 票。

二、发表独立意见情况

1、对董事会审议事项发表意见情况

2009年度，公司均能在董事会召开前多日向董事提交会议文件，并对重要事 项安排专门汇报，为独立董事审阅并依据相关规定及时发表独立意见提供了基本 条件。2009年度共对以下事项发表了独立意见。

(1)对三届十次董事会提出的《关于续聘北京京都会计师事务所的议案》《关 于总经理2008年度薪酬兑现及2009度薪酬与考核分配办法的议案》发表了独立意 见。事前，公司安排了专门的独立董事汇报会，详细说明了有关情况，公司董事 会审计委员会做出了相关决议，故，我们认为：同意上述议案所载事项，各项议 案审议程序合法有效。

(2)对公司三届十一次董事会《关于董事会换届的议案》发表了独立意见。 事先，独立董事分别听取了公司就新一届董事会人选情况的汇报，故，一致同意 董事会提名的全部董事候选人，认为候选人资格和提名程序符合有关规定。

(3)对公司四届一次董事会《关于聘任总经理的议案》《关于聘任董事会秘 书的议案》《关于聘任副总经理、总会计师的议案》等事项发表了独立意见。由

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于上述人选均为前一届董事会所聘用人员，全体独立董事对其能力和任职条件已 了解，故一致认为上述人员的提名程序合法有效。

2、对担保事项、定期报告事项等发表意见

(1) 对公司2009年度对外担保事项发表了独立意见。根据经营层汇报，独立 董事了解到，此担保事项为公司为控股子公司增加流动资金向银行借款提供担 保，担保总额占公司净资产的0.13%，故，认为公司此担保事项符合《公司章程》 及中国证监会的有关规定，经履行相应批准程序后，不存在违规情况。

(2)2009年度，独立董事根据《深交所股票上市规则》规定，对公司2008年 年度报告、2009年第一季度季报、2009年半年度报告、2009年第三季度季报签署 书面确认意见。

三、董事会日常工作

2009年度，我们积极参与董事会日常工作。持续关注公司所处行业状况，为 公司经营发展提供专家意见。(1)听取公司经营层就公司生产经营情况，内控体 系建设情况和财务决算情况的专题汇报。(2)听取公司年审会计师对公司年度审 计情况的汇报。(3)及时审阅公司报送的生产经营月度报告。（4）关注证券监管 机构发布的相关政策，积极参加中国证监会规定的独立董事培训。

四、其他事项

1、无提议召开董事会的情况；

2、无提议解聘会计师事务所的情况；

3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

2009年度，我们认真履行了独立董事职责，维护公司和全体股东的利益。2010 年，我们将继续秉承诚信、勤勉以及对公司和全体股东负责的精神，忠实履行独 立董事责任与义务，继续努力，维护全体股东特别是社会公众股东的合法权益。

最后，对公司董事会、经营层及相关工作人员，在我们2009年度工作中给予 的协助与支持，表示感谢。

独立董事：干勇、单尚华、高培勇、杨雄 二○一○年一月二十七日

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