BEIJING SHOUGANG CO.,LTD — AGM Information 2012

Jun 30, 2012

股票简称：首钢股份 股票代码：000959 公告编号：2012-016

北京首钢股份有限公司2011 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：本次会议未出现否决议案的情形

2012 年6 月29 日，北京首钢股份有限公司(以下称公司)在北京 市石景山区首钢陶楼国际会议厅召开2011 年度股东大会，出席会议 的股东和股东代理人共11 人，持有或代表股份数为1,909,358,651 股，占公司股本总数的64.3635%。根据《公司法》和《公司章程》 规定，会议合法有效。会议由徐凝董事主持。公司董事、监事、高管 及公司律师出席了会议。

会议表决情况如下：

一、审议通过了《北京首钢股份有限公司2011 年度董事会报告》 同意票1,908,720,351 股，占出席会议有效表决票的99.9666%； 反对票638,300 股，占出席会议有效表决票的0.0334%；弃权票0 股。

二、审议通过了《北京首钢股份有限公司2011 年度监事会报告》 同意票1,908,720,351 股，占出席会议有效表决票的99.9666%； 反对票638,300 股，占出席会议有效表决票的0.0334%；弃权票0 股。

三、审议通过了《北京首钢股份有限公司2011 年度财务决算报 告》

同意票1,908,720,351 股，占出席会议有效表决票的99.9666%； 反对票638,300 股，占出席会议有效表决票的0.0334%；弃权票0 股。

四、审议通过了《北京首钢股份有限公司2011 年度利润分配方 案》

经审计, 公司2011 年度归属于母公司股东的净利润为 11,782,767.41 元。受当前国内经济形势下滑及相应货币政策影响， 考虑到下一年度生产经营所需现金流的平稳性，本年度公司不进行利 润分配，也不实行资本公积转增股本。

同意票1,908,720,351 股，占出席会议有效表决票的99.9666%； 反对票638,300 股，占出席会议有效表决票的0.0334%；弃权票0 股。

五、审议通过了《北京首钢股份有限公司2012 年度财务预算报 告》

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同意票1,908,720,351 股，占出席会议有效表决票的99.9666%； 反对票638,300 股，占出席会议有效表决票的0.0334%；弃权票0 股。

六、审议通过了《北京首钢股份有限公司关于续聘会计师事务所 的议案》

聘请京都天华会计师事务所为2012 年度公司审计的会计师事务 所。聘期一年。

同意票1,908,720,351 股，占出席会议有效表决票的99.9666%； 反对票638,300 股，占出席会议有效表决票的0.0334%；弃权票0 股。

七、审议通过了《北京首钢股份有限公司关于重新签署日常关联 交易协议及2012 年度关联交易额预计情况的议案》

该议案属关联交易，根据有关规定，本公司控股股东--首钢总公 司(持股 1,875,897,328 股)回避表决。

同意票32,823,023 股，占出席会议有效表决票的98.0924%；反 对票638,300 股，占出席会议有效表决票的1.9076%；弃权票0 股。

八、审议通过了《北京首钢股份有限公司2011 年度独立董事述 职报告》

同意票1,908,720,351 股，占出席会议有效表决票的99.9666%； 反对票638,300 股，占出席会议有效表决票的0.0334%；弃权票0 股。

九、根据有关规定，本次股东大会听取了《关于高级管理人员 2011 年度薪酬兑现及2012 年度薪酬与考核分配办法的说明》。

根据有关法律规定，北京国枫凯文律师事务所周旦、冯翠玺作为 见证律师出席了会议，并出具了法律意见书。律师认为，首钢股份本 次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和首 钢股份章程的有关规定；出席本次股东大会的股东及/或委托代理人 均具有参加本次股东大会的合法资格；会议表决方式、表决程序符合 法律、法规、规范性文件和首钢股份章程的规定，首钢股份本次股东 大会的表决结果合法、有效。

备查文件：股东大会决议，法律意见书

北京首钢股份有限公司董事会 二○一二年六月二十九日

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