Beijing Shiji Information Technology Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2010

Oct 29, 2010

北京中长石基信息技术股份有限公司

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证券代码： 002153 证券简称：石基信息 公告编号： 2010-45

北京中长石基信息技术股份有限公司

关于召开 2010 年第二次临时股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• 1 、会议时间： 2010 年 11 月 15 日上午 10 ： 00

• 2 、会议地点：北京市海淀区复兴路甲 65 号 A 14 层会议室

• 3 、会议召开方式：现场表决

• 4 、会议召集人：公司董事会

二、会议审议事项

• 1 、关于修订《公司章程》的提案

• 2 、关于董事会换届选举的提案

非独立董事候选人

（ 1 ）选举李仲初先生为第四届董事会董事

（ 2 ）选举郑大立先生为第四届董事会董事

（ 3 ）选举赖德源先生为第四届董事会董事

（ 4 ）选举郭洁女士为第四届董事会董事

独立董事候选人

（ 1 ）选举郭田勇先生为第四届董事会独立董事

• （ 2 ）选举刘剑锋先生为第四届董事会独立董事

• （ 3 ）选举阎丽明女士为第四届董事会独立董事

• 3 、关于监事会换届选举的提案

• （ 1 ）选举郭明先生为第四届监事会监事

• （ 2 ）选举张广杰先生为第四届监事会监事

• （以上提案经公司第三届董事会 2010 年第 7 次临时董事会审议通过，详细内容及董事、

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北京中长石基信息技术股份有限公司

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监事候选人简历见 2010 年 10 月 29 日刊登于中国证券报、证券时报及巨潮资讯网 （ www.cninfo.com.cn ）的相关公告。提案二和提案三将采用累积投票方式表决通过，独立 董事侯选人须经深圳证券交易所等有关部门对其任职资格及独立性审核无异议后方可提交 股东大会审议。）

三、出席会议的对象

1 、 2010 年 11 月 5 日下午 15:00 收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记 在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表 决，该股东代理人不必是公司的股东；

• 2 、公司董事、监事和其他高级管理人员；

• 3 、公司聘请的见证律师。

四、会议登记办法

• 1 、登记时间： 2010 年 11 月 11 - 12 日上午 9:30—11:30 ，下午 13:00—16:00

• 2 、登记方式：

（ 1 ）自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持 委托人身份证（复印件）、授权委托书、持股凭证和代理人身份证进行登记；

（ 2 ）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明 书和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照复印件、法 定代表人身份证明书、授权委托书、持股凭证和代理人身份证进行登记；

（ 3 ）异地股东可以信函或传真方式办理登记。

• 3 、登记地点：公司证券部（北京市海淀区复兴路甲 65 号 -A14 层）

五、其他事项

• 1 、联系方式

联系电话： 010-68249356

传真号码： 010-68183776

联 系 人：郭洁 王雯娟

通讯地址：北京市海淀区复兴路甲 65 号 -A ， 14 层 邮政编码： 100036

• 2 、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

特此公告。

附件：授权委托书

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董 事 会

2010 年 10 月 28 日

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附件 :

授权委托书

兹委托 先生 / 女士代表本人 / 本单位出席北京中长石基信息技术股份 有限公司二零一零年第二次临时股东大会会议，并按下表指示代为行使表决 权，若本人无指示，请受托人全权行使审议、表决、和签署会议文件的股东权利。

	提案名称	表决意见	表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
提案一	关于修订《公司章程》的提案
提案二	关于董事会换届选举的提案	表决意见
	非独立董事候选人姓名	同意票数
1	李仲初
2	郑大立
3	赖德源
4	郭 洁
	独立董事候选人姓名	同意票数
1	郭田勇
2	刘剑锋
3	阎丽明
提案三	关于监事会换届选举的提案	表决意见
	非职工监事候选人姓名	同意票数
1	郭 明
2	张广杰

① 选举董事和监事，采取累积投票制投票。

② 对提案二表决时，分两次分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进 行累积投票选举。

③ 每次采用累积投票时，股东拥有的投票权总数等于其所持有的股份数与 应选出董（监）事人数的乘积。股东可以将其拥有的全部投票权按意愿进行分配 投向某一位或几位董（监）事候选人。各候选人在所得赞同票数超过出席该次股

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东大会股东所持股份总数的 1/2 （含 1/2 ）的前提下，根据所得赞同票多少的顺序 依次当选董（监）事。

委托人股东账号： 委托人持股数： 委托人签字： 委托人身份证号码： 受托人： 受托人身份证号码： 受托日期：

（注 : 授权委托书剪报、复制均有效）

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