Beijing Shiji Information Technology Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2008

Nov 25, 2008

北京中长石基信息技术股份有限公司

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证券代码： 002153 证券简称：石基信息 公告编号： 2008-33

北京中长石基信息技术股份有限公司

关于召开 2008 年第二次临时股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、召开会议基本情况

• 1 、会议时间： 2008 年 12 月 12 日上午 10 ： 00

• 2 、会议地点：北京市海淀区复兴路甲 65 号 -A ， 14 层公司会议室

  • 3 、会议召开方式：现场表决

  • 4 、会议召集人：公司董事会

二、会议审议事项

• 1 、审议《关于变更募集资金投资项目的议案》；

• 2 、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；

• 3 、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

• （以上三项议案经公司第三届董事会 2008 年第三次临时董事会审议通过，详见 2008

• 年 11 月 26 日刊登于中国证券报、证券时报及巨潮资讯网的《关于变更募集资金投资项目 的公告》、《董事会决议公告》。）

三、出席会议的对象

1 、 2008 年 12 月 5 日下午 15:00 收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记 在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表 决，该股东代理人不必是公司的股东；

• 2 、公司董事、监事和其他高级管理人员；

• 3 、公司聘请的见证律师、保荐机构代表人。

• 四、会议登记办法

• 1 、登记时间： 2008 年 12 月 10-11 日上午 9:00—11:30 ，下午 13:00—16:00

• 2 、登记方式：

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北京中长石基信息技术股份有限公司

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（ 1 ）自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持 委托人身份证（复印件）、授权委托书、持股凭证和代理人身份证进行登记；

（ 2 ）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明 书和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照复印件、法 定代表人身份证明书、授权委托书、持股凭证和代理人身份证进行登记；

（ 3 ）异地股东可以信函或传真方式办理登记。

• 3 、登记地点：公司证券部（北京市海淀区复兴路甲 65 号 -A14 层）

五、其他事项

1 、联系方式

联系电话： 010-68249356 传真号码： 010-68183776

联 系 人：郭洁 王雯娟

• 通讯地址：北京市海淀区复兴路甲 65 号 -A ， 14 层 邮政编码： 100036

• 2 、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

特此公告。

附件：授权委托书

北京中长石基信息技术股份有限公司 董 事 会

2008 年 11 月 26 日

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北京中长石基信息技术股份有限公司

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附件：

授权委托书

兹委托 先生 / 女士代表本人 / 本单位出席北京中长石基信息技术股份 有限公司二零零八年第二次临时股东大会会议，全权行使审议、表决、和签署会 议文件的股东权利。

议文件的股东权利。
委托人股东账号：	委托人持股数：
委托人签字：	委托人身份证号码：
受托人：	受托人身份证号码：
受托日期：

（注：授权委托书剪报、复制均有效）

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