BEIJING SHENZHOU AEROSPACE SOFTWARE TECHNOLOGY CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Mar 21, 2025

证券简称：航天软件

公告编号：2025-013

证券代码：688562

北京神舟航天软件技术股份有限公司 关于召开2025 年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

 股东大会召开日期：2025年4月8日

 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会 网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次

2025年第三次临时股东大会

（二） 股东大会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票

和网络投票相结合的方式

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年4 月8 日 14 点00 分

召开地点：北京市海淀区永丰路28 号1 号楼第二会议室

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年4 月8 日

至2025 年4 月8 日

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采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日 的9:15-15:00。

（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者 的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通 投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第1 号——规范运作》等有关规定执行。

（七） 涉及公开征集股东投票权 无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
累积投票议案
1.00	航天软件关于补选公司第一届董事会非独立董事 的议案	应选董事（2）人
1.01	补选彭涛先生为第一届董事会非独立董事的议案	√
1.02	补选忻刚先生为第一届董事会非独立董事的议案	√

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第一届董事会第三十次会议审议通过。内容详 见2025 年3 月22 日公司在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》 《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn 上披露的相关

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公告。公司将在本次股东大会召开前，在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 登载《2025 年第三次临时股东大会会议资料》。

• 2、 特别决议议案：无

• 3、 对中小投资者单独计票的议案：1

• 4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

• 5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系 统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证 券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址： vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的， 投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说 明。

（二） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差 额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效 投票。

（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重 复进行表决的，以第一次投票结果为准。

• （四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

• （五） 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，

• 详见附件2。

四、 会议出席对象

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（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海 分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表）， 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是 公司股东。

公司股东。
股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688562	航天软件	2025/4/2

（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

（三） 公司聘请的律师。 （四） 其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间：2025 年4 月7 日9:00 至16:00

（二）登记地点：北京市海淀区永丰路28 号航天软件证券事务

部

（三）邮政编码：100094

（四）登记方式：

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其 身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代 理人应出示本人有效身份证件、个人股东授权委托书。

法人/其他组织股东应由法定代表人/负责人或者法定代表人/负 责人/股东单位决策机构委托的代理人出席会议。法定代表人/负责人 出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人/负责人 资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、 法人/其他组织股东单位的法定代表人/负责人/决策机构依法出具的 书面授权委托书。

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六、其他事项 （一）联系方式

联系人：王亚洲王子墨

联系电话：（010）59895062、（010）59895729 传真：（010）59895299 邮编：100094 （二）会议费用 出席会议人员的食宿及交通费自理。

特此公告。

北京神舟航天软件技术股份有限公司董事会 2025 年3 月22 日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

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附件1：授权委托书

授权委托书

北京神舟航天软件技术股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年4 月8 日召开的公司2025年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。 委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	航天软件关于补选公司第一届董事会非独立董事 的议案
1.01	补选彭涛先生为第一届董事会非独立董事的议案
1.02	补选忻刚先生为第一届董事会非独立董事的议案

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择 一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受 托人有权按自己的意愿进行表决。

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附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候 选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候 选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股 即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东 持有上市公司100 股股票，该次股东大会应选董事10 名，董事候选 人有12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000 股的选举票 数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自 己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以 按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累 积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会、监事会进行 改选，应选董事5 名，董事候选人有6 名；应选独立董事2 名，独立 董事候选人有3 名；应选监事2 名，监事候选人有3 名。需投票表决 的事项如下：

的事项如下：	的事项如下：	的事项如下：	的事项如下：	的事项如下：
累积投票议案
4.00	关于选举董事的议案	应选董事（5）人
4.01	例：陈××	√	-	√
4.02	例：赵××	√	-	√
4.03	例：蒋××	√	-	√
……	……	√	-	√
4.06	例：宋××	√	-	√
5.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事（2）人
5.01	例：张××	√	-	√
5.02	例：王××	√	-	√
5.03	例：杨××	√	-	√

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6.00	关于选举监事的议案	应选监事（2）人	应选监事（2）人	应选监事（2）人
6.01	例：李××	√	-	√
6.02	例：陈××	√	-	√
6.03	例：黄××	√	-	√

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100 股股票，采用累积 投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500 票 的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200 票的表 决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200 票的表决权。

该投资者可以以500 票为限，对议案4.00 按自己的意愿表决。 他（她）既可以把500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组 合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数	投票票数	投票票数	投票票数
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100
4.02	例：赵××	0	100	50
4.03	例：蒋××	0	100	200
……	……	…	…	…
4.06	例：宋××	0	100	50

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