BEIJING SHENZHOU AEROSPACE SOFTWARE TECHNOLOGY CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Dec 27, 2024

证券代码：688562 证券简称：航天软件 公告编号：2024-038

北京神舟航天软件技术股份有限公司

关于召开2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2025年1月15日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会

• 网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次

2025 年第一次临时股东大会

（二） 股东大会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票 和网络投票相结合的方式

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年1 月15 日 14 点00 分

召开地点：北京市海淀区永丰路28 号1 号楼第二会议室

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年1 月15 日

至2025 年1 月15 日

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采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日 的9:15-15:00。

（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者 的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通 投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第1 号——规范运作》等有关规定执行。

（七） 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

		投票股东类型
序号	议案名称
		A 股股东
非累积投票议案
1	《航天软件关于选聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》	√

1. 说明各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第一届董事会第二十八次会议、第一届监事会 第二十次会议审议通过。内容详见2024 年12 月27 日公司在《上海 证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所 网站www.sse.com.cn 上披露的相关公告。公司将在本次股东大会召 开前，在上海证券交易所网站www.sse.com.cn 登载《2025 年第一次

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临时股东大会会议资料》。

1. 特别决议议案：无

2. 对中小投资者单独计票的议案：1

3. 涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无

4. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系 统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证 券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址： vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的， 投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说 明。

（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重 复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海 分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表）， 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是 公司股东。

公司股东。
股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688562	航天软件	2025/1/7

（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

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务部

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个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其 身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代 理人应出示本人有效身份证件、个人股东授权委托书。

法人/其他组织股东应由法定代表人/负责人或者法定代表人/负 责人/股东单位决策机构委托的代理人出席会议。法定代表人/负责人 出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人/负责人 资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、 法人/其他组织股东单位的法定代表人/负责人/决策机构依法出具的 书面授权委托书。

六、 其他事项

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联系人：王亚洲 王子墨

联系电话：（010）59895062、（010）59895729 传真：（010）59895299 邮编：100094

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出席会议人员的食宿及交通费自理。

特此公告。

北京神舟航天软件技术股份有限公司董事会

2024 年12 月28 日

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附件1：授权委托书

授权委托书

北京神舟航天软件技术股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 1 月15 日召开的贵公司2025 年第一次临时股东大会，并代为行使 表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《航天软件关于选聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择 一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受 托人有权按自己的意愿进行表决。

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

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