Beijing Seeyon Internet Software Corp. — Share Issue/Capital Change 2022

Oct 21, 2022

证券代码：688369 证券简称：致远互联 公告编号：2022-056

北京致远互联软件股份有限公司

首次公开发行部分限售股上市流通公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

• 本次上市流通的限售股股份数量为17,810,000 股，占公司总股本的23.05%， 限售期为36 个月。本公司确认，上市流通数量为该限售期的全部限售股股 份数量。

• 本次上市流通日期为2022 年10 月31 日。

一、本次上市流通的限售股类型

经中国证券监督管理委员会于2019 年9 月29 日出具的《关于同意北京致远 互联软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1798 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请，北京致远互联软件股份有限公司 （以下简称“致远互联”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 19,250,000 股，并于2019 年10 月31 日在上海证券交易所科创板上市。公司首 次公开发行前总股本为57,739,583 股，首次公开发行后变更为76,989,583 股， 其中有限售条件流通股59,330,902 股，无限售条件流通股17,658,681 股。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行部分限售股股份，涉及限售股股 东1 名，即公司控股股东、实际控制人徐石先生，锁定期自公司股票上市之日起 36 个月，限售股份数量为17,810,000 股，占公司股本总数的23.05%。本次解除 限售并申请上市流通股份数量为17,810,000 股，将于2022 年10 月31 日起上市 流通。

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二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

1、公司首次公开发行前总股本为57,739,583 股，首次公开发行后总股本变 更为76,989,583 股，其中有限售条件流通股59,330,902 股，无限售条件流通股 17,658,681 股。本次上市流通的限售股属于首次公开发行限售股。

2、2022 年5 月10 日，公司召开第二届董事会第二十六次会议、第二届监 事会第十七次会议，审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的 议案》、《关于公司2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合 归属条件的议案》，认为公司2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归 属期归属条件已经成就，本次归属的激励对象人数为116 名，对应可归属的限制 性股票数量为278,100 股。本次归属完成后，公司总股本由76,989,583 股变更 为77,267,683 股。新增股份已于2022 年6 月13 日上市流通，详见公司2022 年 6 月9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京致远互联软件 股份有限公司2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果 暨股份上市公告》（公告编号：2022-032）。

除上述事项外，公司首次公开发行股票并上市以来，未发生其他事项导致股 本数量变化。截至本公告披露日公司总股本为77,267,683 股。

三、本次上市流通的限售股的有关承诺

根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》《首次公开发行 股票科创板上市公告书》《首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》等文 件，本次限售股申请上市流通的公司控股股东、实际控制人徐石先生作出的相关 承诺如下：

股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份的承诺：

“1、自发行人上市之日起36 个月内，不转让或者委托他人管理本人已直接 或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不提议由发行人回购 本人直接或间接持有的该部分股份。

2、发行人上市后六个月内如发行人股票连续20 个交易日的收盘价均低于发 行价，或者上市后六个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）

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收盘价低于发行价，本人持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份的锁定 期自动延长六个月。

3、前述第1 至2 项锁定期届满后，本人作为发行人的董事和高级管理人员， 在发行人任职期间每年转让的持有的发行人股份不超过本人所持发行人股份总 数的百分之二十五；离职后半年内，不转让本人持有的发行人股份。

4、在本人被认定为发行人控股股东、实际控制人，以及担任发行人董事和 高级管理人员期间，将向发行人申报本人持有的发行人的股份及其变动情况。

本人作为发行人的核心技术人员承诺：

1、自发行人上市之日起36 个月内，不转让或者委托他人管理本人已直接或 间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不提议由发行人回购本 人直接或间接持有的该部分股份。

2、发行人上市后六个月内如发行人股票连续20 个交易日的收盘价均低于发 行价，或者上市后六个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日） 收盘价低于发行价，本人持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份的锁定 期自动延长六个月。

3、前述第1 至2 项锁定期届满后的四年内，本人作为发行人的核心技术人 员，每年转让的持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份不超过公司上市 时本人所持发行人上市前股份总数的百分之二十五，减持比例可以累积使用。 4、本人在任职期间，将向公司申报本人所持有的公司的股份及其变动情况。

本人同意承担并赔偿因违反上述承诺而给公司及其控制的企业造成的一切 损失、损害和开支。”

截至本公告披露日，上述股东严格履行了上述承诺，不存在因相关承诺未履 行而影响本次限售股上市流通的情况。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

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五、中介机构核查意见

经核查，保荐机构中德证券有限责任公司认为：

截至本核查意见出具之日，本次申请解除股份限售的股东无违反相关承诺的 情形。本次限售股份上市流通符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定；本次解除 限售的股份数量、上市流通时间均符合相关法律、法规的要求。保荐机构对致远 互联本次限售股份解除限售、上市流通事项无异议。

六、本次上市流通的限售股情况

（一）本次上市流通的限售股总数为17,810,000 股

• （二）本次上市流通日期为2022 年10 月31 日

（三）限售股上市流通明细清单：

序号	股东名称	持有限售股数量（股）	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量（股）	剩余限售股数量（股）
1	徐石	17,810,000	23.05%	17,810,000	0
合计		17,810,000	23.05%	17,810,000	0

（四）限售股上市流通情况表：

序号	限售股类型	本次上市流通数量（股）	限售期（月）
1	首发限售股	17,810,000	/
合计		17,810,000	/

七、上网公告附件

《中德证券有限责任公司关于北京致远互联软件股份有限公司首次公开发 行部分限售股上市流通的核查意见》

特此公告。

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北京致远互联软件股份有限公司董事会

2022 年10 月22 日

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