Beijing Seeyon Internet Software Corp. — Capital/Financing Update 2023

Dec 25, 2023

证券代码： 688369 证券简称：致远互联 公告编号： 2023-043

北京致远互联软件股份有限公司

关于向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关 文件修订情况说明的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京致远互联软件股份有限公司（以下简称“公司”或“致远互联”）于 2023 年7 月20 日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议及 2023 年8 月10 日召开的2023 年第一次临时股东大会,审议通过了公司向不特定 对象发行可转换公司债券的相关议案，并授权董事会及其授权人士办理本次向不 特定对象发行可转换公司债券相关事宜。

为推进本次向不特定对象发行可转换公司债券工作，并结合公司的实际情况， 公司于2023 年12 月24 日召开了第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八 次会议，审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿） 的议案》等相关议案。

为便于投资者查阅，现将《北京致远互联软件股份有限公司向不特定对象发 行可转换公司债券预案（修订稿）》（以下简称“《预案（修订稿）》”）及相关 文件涉及的主要修订内容说明如下：

文件名称	章节	修订内容
《预案（修订稿）》		增加“（修订稿）”字样，更新预案披露
	封面
		时间
		增加“（修订稿）”字样，“最近三年及一
	释义
		期”更新了最近一期的时间
	三、财务会计信息及	更新2023 年1-9 月财务数据，并相应更新
	管理层讨论与分析	分析内容

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	五、公司利润分配政
		更新利润分配及现金分红政策
	策的制定和执行情况
《北京致远互联软件		增加“（修订稿）”字样，更新可行性分
	封面
股份有限公司向不特		析报告披露时间
定对象发行可转换公
司债券募集资金使用	三、本次募集资金投
		更新项目备案等审批情况
的可行性分析报告	资项目情况
（修订稿）》
		增加“（修订稿）”字样，更新论证分析
	封面
		报告披露时间
《北京致远互联软件	第一节 本次发行证券
股份有限公司向不特	及其品种选择的必要	增加“（修订稿）”字样
定对象发行可转换公	性
司债券方案的论证分	第四节 本次发行方式
		更新2023 年1-9 月财务数据
析报告（修订稿）》	的可行性
	第五节本次发行方案	根据公司2023 年第一次临时股东大会决
	的公平性、合理性	议，更新了本次发行涉及的审议情况
《北京致远互联软件	标题	增加“（修订稿）”字样
股份有限公司关于本
次募集资金投向属于
	二、本次募集资金投
科技创新领域的说明		更新项目备案等审批情况
	向方案
（修订稿）》
《北京致远互联软件
股份有限公司未来三
年（2023 年-2025	-	更新利润分配及现金分红政策
年）股东分红回报规
划（修订稿）》
《北京致远互联软件
股份有限公司前次募		更新截至2023 年11 月30 日前次募集资金
	-
集资金使用情况报告		的使用情况
（修订稿）》

公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）及相关更新文件已于

2023 年12 月26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请广大 投资者注意查阅。公司本次向不特定对象发行可转换公司债券修订内容尚需公司 股东大会审议通过，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需上海证 券交易所审核通过，并经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施，敬请广 大投资者注意投资风险。

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特此公告。

北京致远互联软件股份有限公司董事会

2023 年12 月26 日

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