Beijing Seeyon Internet Software Corp. — Board/Management Information 2025

Apr 24, 2025

证券简称：致远互联

公告编号：2025-016

证券代码：688369

北京致远互联软件股份有限公司

关于第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

北京致远互联软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十 七次会议通知于2025 年4 月14 日以电子邮件方式送达各位董事，会议于2025 年4 月24 日通过现场结合通讯方式召开，本次会议应到董事7 名，实到董事7 名，会议由董事长徐石先生召集和主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》 和《北京致远互联软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的 有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

全体董事对本次董事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：

（一）审议通过《关于公司2024 年度总经理工作报告的议案》

报告期内，公司总经理严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规及《公司 章程》《总经理工作细则》的相关规定，在公司董事会的领导下，勤勉尽责，认 真履行董事会赋予的职责，规范运作，科学决策，积极推进了各项业务的稳健 发展。

表决结果：有效表决票7 票，其中赞成7 票，反对0 票，弃权0 票。 （二）审议通过《关于公司2024 年度董事会工作报告的议案》

报告期内，公司董事会严格按照相关法律法规及《公司章程》《董事会议事 规则》的相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责，认真

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履行义务及行使职权，积极开展董事会各项工作，严格执行股东大会决议，推 动公司治理水平的提高和公司各项业务健康稳定发展，确保了公司董事会科学 决策和规范运作。

表决结果：有效表决票7 票，其中赞成7 票，反对0 票，弃权0 票 本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司《2024 年年度报告》及摘要的议案》

经审议，董事会认为公司2024 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律 法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2024 年年度报告的内容与格 式符合相关规定，公允地反映了公司2024 年度的财务状况和经营成果等事项； 报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。在年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有 违反保密规定及损害公司利益的行为。本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：有效表决票7 票，其中赞成7 票，反对0 票，弃权0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 公司《2024 年年度报告》及其摘要。

（三）审议通过《关于2025 年度公司经营目标与计划的议案》

董事会同意公司结合2024 年公司经营情况及业务发展情况等，以及2025 年度公司战略目标要求、经营策略等编制的2025 年度公司经营目标与计划。

表决结果：有效表决票7 票，其中赞成7 票，反对0 票，弃权0 票。

（五）审议通过《关于公司2024 年度财务决算及2025 年度财务预算报告 的议案》

董事会同意公司根据相关法律法规及规范性文件的要求，结合公司实际情 况编制的《2024 年度财务决算及2025 年度财务预算报告》。本议案已经董事会 审计委员会审议通过。

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表决结果：有效表决票7 票，其中赞成7 票，反对0 票，弃权0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司2025 年度董事薪酬方案的议案》

公司2025 年度董事薪酬方案：公司非独立董事根据其在公司担任的具体职 务，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不再另行领取董事津贴； 不在公司担任具体职务的非独立董事不领取津贴；公司独立董事领取津贴标准 为12 万元/年（含税），按月平均发放。本议案已经董事会薪酬与考核委员会审 议，全体委员回避表决。

回避表决情况：全体董事回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

经审议，董事会同意公司高级管理人员2025 年度薪酬方案：公司高级管理 人员根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与考核管理制度领取薪酬。 本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

回避表决情况：董事徐石先生、向奇汉先生、严洁联女士回避表决。

表决结果：有效表决票4 票，其中赞成4 票，反对0 票，弃权0 票。

（八）审议通过《关于公司续聘2025 年度财务及内部控制审计机构的议案》

董事会认为，鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）的工作表现、专业 能力和服务水准，以及该事务所与公司长期以来建立的良好合作关系和保持业 务合作的连贯性和完整性等因素，同意续聘其为公司2025 年财务及内部控制审 计机构。本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：有效表决票7 票，其中赞成7 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《北京致远互联软件股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：

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2025-018）。

（九）审议通过《关于公司2024 年度内部控制评价报告的议案》

董事会认为，公司《2024 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公 司内部控制制度的建设及运行情况，公司已建立较为完善的内部控制制度体系 并能得到有效执行。本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：有效表决票7 票，其中赞成7 票，反对0 票，弃权0 票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《北京致远互联软件股份有限公司2024 年度内部控制评价报告》。

（十）审议通过《关于公司2024 年度利润分配方案的议案》

董事会认为，公司制定的2024 年度利润分配方案，充分考虑了公司盈利情 况、现金流状态以及未来发展资金需求等因素，符合公司的可持续发展及维护 全体股东的长远利益。因此，同意公司2024 年度利润分配方案。

表决结果：有效表决票7 票，其中赞成7 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《北京致远互联软件股份有限公司关于2024 年年度利润分配方案的公告》（公 告编号：2025-019）。

（十一）审议通过《关于公司2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报 告的议案》

董事会认为，公司2024 年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管 指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号—— 规范运作》等法律法规及公司《募集资金管理制度》相关规定，对募集资金进 行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使 用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益 的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

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表决结果：有效表决票7 票，其中赞成7 票，反对0 票，弃权0 票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《北京致远互联软件股份有限公司2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报 告》（公告编号：2025-020）。

（十二）审议通过《关于独立董事独立性自查情况的专项评估的议案》

经核查在任独立董事王志成先生、徐景峰先生、尹好鹏先生的任职经历及 签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的 情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第1 号——规范运作》等规定中关于独立董事独立性的相关要求。

回避表决：独立董事王志成先生、徐景峰先生、尹好鹏先生回避表决。 表决结果：有效表决票4 票，其中赞成4 票，反对0 票，弃权0 票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《北京致远互联软件股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项 报告》。

（十三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象 发行股票的议案》

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》等相关规定，公司董事会同意提请股东大会授权董事会决定 向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分 之二十的股票，授权期限自公司2024 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2025 年年度股东大会召开之日止。

表决结果：有效表决票7 票，其中赞成7 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

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《北京致远互联软件股份有限公司关于提请股东大会授权董事会以简易程序向 特定对象发行股票的公告》（公告编号：2025-021）。

（十四）审议通过《关于公司2025 年第一季度报告的议案》

经审议，董事会认为：公司编制的《2025 年第一季度报告》符合相关法律 法规及《公司章程》的有关规定，报告真实、准确、完整地反映了公司的财务 状况和经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。在报告编制过程 中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定及损害公司利 益的行为。本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：有效表决票7 票，其中赞成7 票，反对0 票，弃权0 票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《北京致远互联软件股份有限公司2025 年第一季度报告》。

（十五）审议通过《关于制定公司2025 年度“提质增效重回报”行动方案 的议案》

董事会同意公司2025 年度“提质增效重回报”行动方案的内容。

表决结果：有效表决票7 票，其中赞成7 票，反对0 票，弃权0 票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《北京致远互联软件股份有限公司2025 年度“提质增效重回报”行动方案》。

（十六）审议通过《关于公司预计2025 年度日常关联交易的议案》

董事会认为，公司2025 年度预计的日常关联交易是公司正常业务发展需要， 相关交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，交易定价原则公允，公 司不会因关联交易对关联方形成依赖，不会对公司独立性产生影响,不存在损害 公司及股东特别是中小股东利益的情况。本议案已经公司独立董事专门会议、 董事会审计委员会审议通过。

表决结果：有效表决票7 票，其中赞成7 票，反对0 票，弃权0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。

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具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《北京致远互联软件股份有限公司关于预计2025 年度日常关联交易的公告》（公 告编号：2025-022）。

（十七）审议通过《关于增补独立董事的议案》

为完善公司治理结构，保证公司规范运作，根据相关法律法规及《公司章 程》的相关规定，经公司董事会提名、董事会提名委员会审查，公司拟增补黎 直前先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过 之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：有效表决票7 票，其中赞成7 票，反对0 票，弃权0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《北京致远互联软件股份有限公司关于增补独立董事的公告》（公告编号： 2025-023）。

（十八）审议通过《关于核心技术人员变动的议案》

表决结果：有效表决票7 票，其中赞成7 票，反对0 票，弃权0 票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《北京致远互联软件股份有限公司关于公司核心技术人员变动的公告》（公告编 号：2025-024）。

（十九）审议通过《关于召开2024 年年度股东大会的议案》

公司董事会拟定于2025 年5 月20 日召开2024 年年度股东大会，审议需提 交股东大会审议的相关事项。

表决结果：有效表决票7 票，其中赞成7 票，反对0 票，弃权0 票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《北京致远互联软件股份有限公司关于召开2024 年年度股东大会的通知》（公 告编号：2025-025）。

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特此公告。

北京致远互联软件股份有限公司董事会 2025 年4 月25 日

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