Beijing Seeyon Internet Software Corp. — Board/Management Information 2023

Mar 23, 2023

证券代码： 688369 证券简称：致远互联 公告编号： 2023-004

北京致远互联软件股份有限公司

关于第三届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

北京致远互联软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次 会议通知于2023 年3 月20 日以电子邮件方式送达各位监事，会议于2023 年3 月23 日通过现场结合通讯方式召开，本次会议应到监事3 名，实到监事3 名， 会议由监事会主席刘瑞华女士主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《北京致远互联软件股份有限公司章 程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

全体监事对本次监事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：

（一）审议通过《关于与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易的议 案》

监事会认为：公司本次与关联方共同投资设立控股子公司是公司业务及经 营发展需要，符合公司发展战略，有利于推动公司平台化和生态化发展，加强 公司的专业化服务能力，提升公司整体竞争力。本次与关联方共同投资设立控 股子公司暨关联交易遵循了公平、公开、公正的市场化原则，不存在损害公司 及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司独立性。监事会同意本 次与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易事项。

表决结果：有效表决票3 票，其中赞成3 票，反对0 票，弃权0 票。

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特此公告。

北京致远互联软件股份有限公司监事会

2023 年3 月24 日

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