Beijing Seeyon Internet Software Corp. — Board/Management Information 2022

May 10, 2022

证券代码： 688369 证券简称：致远互联 公告编号： 2022-023

北京致远互联软件股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京致远互联软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2022 年5 月10 日 召开第二届董事会第二十六次会议及第二届监事会第十七次会议，审议通过了 《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，现将相关事项公告如下：

一、本次限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

（一）2020 年10 月14 日，公司召开第二届董事会第七次会议，会议审议 通过了《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股 东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激 励计划相关议案发表了独立意见。

同日，公司召开第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司<2020 年 限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2020 年限制性股票 激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实公司<2020 年限制性股票 激励计划激励对象名单>的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核 实并出具了相关核查意见。

（二）2020 年10 月15 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露了《北京致远互联软件股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公 告》（公告编号：2020-027），根据公司其他独立董事的委托，独立董事王咏梅 女士作为征集人就2020 年第一次临时股东大会审议的公司2020 年限制性股票 激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

（三）2020 年10 月15 日至2020 年10 月24 日，公司对本激励计划首次授 予的激励对象名单在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本 激励计划激励对象有关的任何异议。2020 年10 月26 日，公司于上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）披露了《北京致远互联软件股份有限公司监事会关于 公司2020 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查 意见》（公告编号：2020-029）。

（四）2020 年11 月2 日，公司召开2020 年第一次临时股东大会，审议并 通过了《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提 请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，并于2020 年11 月3 日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《北京致远互联软件股份有限 公司关于2020 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票 情况的自查报告》（公告编号：2020-031）。

（五）2020 年11 月5 日，公司召开第二届董事会第十次会议与第二届监事 会第七次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公 司独立董事对该事项发表了独立意见，认为授予条件已经成就，激励对象主体资 格合法有效，确定的授予日符合相关规定。监事会对授予日的激励对象名单进行 核实并发表了核查意见。

（六）2021 年10 月25 日，公司召开第二届董事会第十九次会议与第二届 监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整2020 年限制性股票激励计划授予 价格的议案》《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，公司独立董事对 该事项发表了独立意见，监事会对本次授予预留限制性股票的激励对象进行了核 实。

（七）2022 年5 月10 日，公司召开第二届董事会第二十六次会议与第二届 监事会第十七次会议，审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票 的议案》《关于公司2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符 合归属条件的议案》。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。监事会对 公司2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属名单进行了核 查并发表了核查意见。

二、本次作废限制性股票的具体情况

（一）根据公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》及《2020 年限制 性股票激励计划实施考核管理办法》，由于12 名激励对象因离职而不具备激励 对象资格，作废处理其已获授但尚未归属的限制性股票5.00 万股。

（二）根据公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》及《2020 年限制 性股票激励计划实施考核管理办法》，由于3 名激励对象2021 年个人绩效考核 评价结果为“合格C”，本期个人层面归属比例为80%，作废处理其本期不得归 属的限制性股票0.15 万股。

综上，本次合计作废处理的限制性股票数量为5.15 万股。

三、本次作废部分限制性股票对公司的影响

公司本次作废部分限制性股票不会对公司财务状况和经营成果产生实质性 影响，不会影响公司管理团队的稳定性，本次作废部分限制性股票本身也不会影 响公司股权激励计划继续实施。

四、独立董事意见

本次作废2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票符合《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》等法律法规以及公司 《2020 年限制性股票激励计划（草案）》中的相关规定，所作的决定履行了必要 的程序，审议程序符合相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。综上所述， 我们同意公司作废部分限制性股票。

五、监事会意见

公司本次作废处理部分限制性股票符合有关法律、法规及公司《2020 年限 制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害股东利益的情况，监事会 同意公司作废处理部分2020 年限制性股票。因此，监事会同意公司此次作废部 分已授予尚未归属的限制性股票。

六、法律意见书的结论性意见

（一）公司已就本次归属及本次作废取得必要的批准与授权，符合《管理办 法》《上市规则》《业务指南》及《激励计划》的有关规定；

（二）公司本次激励计划首次授予部分限制性股票已进入第一个归属期，本 次归属的归属条件已经成就，公司实施本次归属及归属人数、归属数量安排符合 《管理办法》《上市规则》及《激励计划》的有关规定；

（三）本次作废符合《管理办法》及《激励计划》的有关规定；

（四）公司已履行的信息披露义务符合《管理办法》《上市规则》及《业务 指南》的规定；随着本次归属及本次作废的进行，公司尚需按照相关法律、法规、 规范性文件的规定继续履行相应的信息披露义务。

七、备查文件

（一）北京致远互联软件股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议； （二）北京致远互联软件股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议； （三）北京致远互联软件股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十六 次会议相关事项的独立意见；

（四）北京市君合律师事务所关于北京致远互联软件股份有限公司2020 年 限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属条件成就及部分限制性股票作 废事项的法律意见书。

特此公告。

北京致远互联软件股份有限公司董事会 2022 年5 月11 日