Beijing Seeyon Internet Software Corp. — Audit Report / Information 2024

Apr 24, 2025

北京致远互联软件股份有限公司

2024 年度董事会审计委员会履职报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公 司章程》《董事会审计委员会议事规则》的相关规定，北京致远互联软件股份有限公司（简 称“公司”）董事会审计委员会积极开展工作，勤勉尽责，认真履行审计监督职责，在加强 财务报告审计监督、完善公司治理结构、提高审计工作质量等方面发挥了重要的作用。现就 2024 年度履职情况报告如下：

一、董事会审计委员会基本情况

公司第三届董事会审计委员会由王志成先生(主任委员)、徐景峰先生、尹好鹏先生组成， 王志成先生、徐景峰先生、尹好鹏先生均为独立董事，其中，王志成先生为会计专业人士。 审计委员会委员任职均符合中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》的相关规定。

二、2024 年度董事会审计委员会会议召开情况

2024 年度董事会审计委员会共召开了6 次会议，全体委员本着勤勉尽责的原则，认真 履行职责，均亲自出席了会议，表决通过了全部议案，具体情况如下:

三届审计委员会从十二次到十七次的会议通知

召开日期	会议内容	会议议案	决议情况
2024/1/25	第三届董事会审 计委员会第十二 次会议	1、审议《关于2023 年度内部审计工作报告的 议案》 2、审议《关于2024 年度内部审计工作计划的 议案》	通过
2024/4/3	第三届董事会审 计委员会第十三 次会议	1、审议《关于制定公司2024 年度会计师事 务所选聘流程的议案》 2、审议《关于启动会计师事务所选聘及确定 选聘方式的议案》	通过
2024/4/25	第三届董事会审 计委员会第十四 次会议	1、审议《关于公司2023 年度董事会审计委员 会履职情况报告的议案》 2、审议《关于公司<2023 年年度报告>及摘要 的议案》	通过

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		3、审议《关于公司2023 年度财务决算及2024 年度财务预算报告的议案》 4、审议《关于<董事会审计委员会对会计师事 务所2023 年度履职情况评估及履行监督职责 情况的报告>的议案》 5、审议《关于公司续聘2024 年度财务及内部 控制审计机构的议案》 6、审议《关于公司2023 年度内部控制评价报 告的议案》 7、审议《关于公司2024 年第一季度报告的议 案》 8、审议《关于公司2024 年一季度内部审计工 作报告的议案》 9、审议《关于公司2024 年一季度募集资金存 放与使用情况内部专项审计报告的议案》 10、审议《关于公司预计2024 年度日常关联 交易的议案》
2024/8/30	第三届董事会审 计委员会第十五 次会议	1、审议《关于2024 年半年度报告及摘要的议 案》 2、审议《关于公司2024 年半年度内部审计工 作报告的议案》 3、审议《关于2024 年下半年内部审计计划的 议案》	通过
2024/10/30	第三届董事会审 计委员会第十六 次会议	1、审议《关于2024 年第三季度报告的议案》 2、审议《关于公司2024 年第三季度内部审计 工作报告的议案》	通过
2024/12/20	第三届董事会审 计委员会第十七 次会议	1、审议《关于变更公司财务负责人的议案》	通过

三、董事会审计委员会2024 年度主要工作情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

在年度审计工作中，审计委员会与立信会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称“立 信所”)就审计工作安排进行了充分沟通，认真听取并讨论了立信所就审计范围、审计计划、 审计方法等事项的安排，督促其按照审计计划开展审计工作。在年审会计师出具初步审计意 见后与其召开沟通会，沟通审计中的有关问题。我们认为立信所严格按照国家有关规定以及 注册会计师执业规范的要求开展审计工作，遵循了独立、客观、公证的职业准则，勤勉尽责， 较好地履行了审计机构的义务和责任，出具的各项报告真实、准确、完整。

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（二）指导内部审计工作

报告期内，董事会审计委员会认真审阅了公司《内部审计工作计划》，根据《公司法》 《证券法》及公司《内部审计制度》的相关规定，积极督促内部审计计划的有效实施,并对 内部审计过程中发现的问题给予指导性意见。2024 年度公司内部审计工作有效运作，未发 现内部审计工作存在重大问题的情况。

（三）审阅上市公司的财务报告并对其发表意见

报告期内，董事会审计委员会认真审阅公司相关的财务报告，认为公司财务报告内容真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏的情况，不存在重大会计差错更 正及会计估计变更事项，也不存在导致注册会计师出具非标准无保留意见审计报告的事项。

（四）评估内部控制的有效性

报告期内，公司审计部门严格按照《企业内部控制基本规范》等相关规定及审计部年度 内部审计计划的要求，推动进一步完善公司的内部控制制度体系。董事会审计委员会通过对 公司内部控制执行情况进行监督和检查，认为根据《公司法》《证券法》等相关法律法规的 规定，公司建立了较为完善的公司治理结构，未发现内部审计工作存在重大问题的情况，公 司内部控制的运作情况符合证监会有关上市公司治理规范的要求，保障了公司和股东的合法 权益。

（五）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通

报告期内，董事会审计委员会与公司管理层、内部审计部门及相关部门、立信所保持了 持续、良好的沟通，配合会计事务所工作，提高审计效率，有效促进内部审计工作优化，发 挥监督功能。

四、报告期内总体评价

报告期内，公司董事会审计委员会严格按照《上市公司治理准则》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》 《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，充分利用专业知识，勤勉履职，充分发挥监督 职能，有效推动公司治理水平的提升。

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2025 年，董事会审计委员会将继续秉持审慎、客观、独立的原则，勤勉尽责，加强与 公司管理层之间的沟通，充分发挥公司审计委员会的监督职能，切实履行好职权范围内的责 任。在监督外部审计、指导公司内部审计、督促公司完善内部控制等方面继续发挥专业作用， 促进公司规范运作、稳健经营，维护公司与全体股东的合法权益。

北京致远互联软件股份有限公司审计委员会 2025 年4 月24 日

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