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Aug 1, 2022

北京致远互联软件股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会会议资料

证券代码:688369 证券简称:致远互联

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北京致远互联软件股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会 会议资料

2022 年8 月

北京致远互联软件股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会会议资料

目录

2022 年第三次临时股东大会会议须知 .............................................................................. 3 2022 年第三次临时股东大会会议议程 .............................................................................. 5 2022 年第三次临时股东大会会议议案 .............................................................................. 7 议案一：关于变更公司经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 7

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2022 年第三次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，保证股东在北京致远互联软件股份有限公司 （以下简称“公司”）依法行使股东权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公 司股东大会规则（2022 年修订）》以及《北京致远互联软件股份有限公司章程》 《北京致远互联软件股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定本须 知，请全体出席股东大会的人员自觉遵守。

一、大会设会务组，负责会议的组织工作，协调处理相关事宜。

二、经公司审核后符合参加本次股东大会条件的股东（含股东代理人）、董 事、监事、高级管理人员及其他出席人员方可出席本次会议；公司有权拒绝不符 合条件的人士进入会场。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。对所有已列入本次大会 议程的议案，股东大会不得以任何理由搁置或不予表决。

四、会议期间，与会者应注意维护会场秩序，不要随意走动，请关闭手机或 将其调至静音状态，会议期间谢绝录音、录像及拍照。对干扰股东大会秩序和侵 犯其他股东合法权益的行为，会务组有权采取相应措施加以制止，并及时报告有 关部门查处。

五、出席现场会议的股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等 权利。未通过股东资格审查或在主持人宣布大会开始后进入会场的股东，不具有 本次现场会议的表决权，其他权利不受影响。

六、要求发言的股东及股东代理人，可在签到处登记。会上，主持人将统筹 安排股东及股东代理人发言。每位股东及股东代理人发言时应先报告所持股份数 和持股人名称，发言主题应围绕本次会议议案进行，简明扼要，时间不超过5 分钟。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

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七、主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员回答股东所提问题。 对于可能泄露公司商业秘密及/或内幕信息，导致损害公司、股东共同利益的问 题，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东（含股东代理人），应当对提交表决的议案发表如 下意见之一：同意、反对或弃权，并在表决票对应位置打“√”。请现场出席的 股东（含股东代理人）务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、填错、字迹 无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决 结果计为“弃权”。

九、本次股东大会现场会议推举1 名股东代表、1 名监事为计票人，1 名股 东代表、1 名律师为监票人，负责表决情况的统计和监督，并在议案表决结果上 签字。

十、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十一、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。公司不向参加 股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等 对待所有股东。

十二、特别提醒： 为配合疫情防控工作，公司鼓励股东优先通过网络投票方 式参加股东大会。股东或代理人如现场参会，除携带相关证件外，请遵从北京防 疫部门、会议地点及公司各项防疫管控规定和要求。参会人员请务必确保本人体 温正常、无呼吸道不适等症状，参会当日须全程佩戴口罩，做好个人防护，并配 合登记及体温检测等各项工作。

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2022 年第三次临时股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式：

1、现场会议时间：2022 年8 月9 日下午14:00

• 2、现场会议地点：北京市海淀区北坞村路甲25 号静芯园O 座一层多功能厅

• 3、投票方式：现场投票和网络投票相结合

4、网络投票系统及网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通 过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日（2022 年8 月9 日）的交 易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

二、会议议程

• （一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记

（二）主持人致欢迎词，宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东 及代理人人数、所持有的表决权数量、所持有表决权数量占公司表决权数量的比 例。

（三）宣读股东大会会议须知

（四）推举计票人、监票人

（五）逐项审议各项议案

（六）针对大会审议议案，与会股东及代理人发言、提问

（七）与会股东及代理人对各项议案投票表决

（八）休会，统计投票表决结果

（九）复会，宣读会议投票表决结果

• （十）见证律师宣读本次股东大会法律意见书

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（十一）签署会议文件

（十二）宣布现场会议结束

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2022 年第三次临时股东大会会议议案

议案一：关于变更公司经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更 登记的议案

各位股东及股东代理人：

根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》及《上海证券 交易所科创板股票上市规则》等法律法规的有关规定，公司根据实际经营情况及 业务发展需要，拟扩大公司的经营范围，同时对《公司章程》中的有关条款进行 修订，并就上述事项办理工商变更登记、备案手续等相关事宜。具体如下：

一、公司拟变更经营范围情况

变更前经营范围	变更后经营范围
技术开发、技术转让、技术咨询、技 术服务；计算机技术培训（不得面向 全国招生）；基础软件服务；应用软 件服务；计算机系统服务；销售计算 机、软件及辅助设备、电子产品、机 械设备；出租商业用房；货物进出口、 技术进出口。（企业依法自主选择经 营项目，开展经营活动；依法须经批 准的项目，经相关部门批准后依批准 的内容开展经营活动；不得从事本市 产业政策禁止和限制类项目的经营 活动）	技术开发、技术转让、技术咨询、技 术服务；计算机技术培训（不得面向 全国招生）；基础软件服务；应用软 件服务；计算机系统服务；第一类增 值电信业务、第二类增值电信业务 （以增值电信业务经营许可证为 准）；销售计算机、软件及辅助设备、 电子产品、机械设备；出租商业用房； 货物进出口、技术进出口。（企业依 法自主选择经营项目，开展经营活 动；依法须经批准的项目，经相关部 门批准后依批准的内容开展经营活 动；不得从事本市产业政策禁止和限 制类项目的经营活动）

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上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

二、《公司章程》拟修订情况如下：

修订前	修订后
第十三条 公司的经营范围为： 技术开发、技术转让、技术咨询、技 术服务；计算机技术培训（不得面向 全国招生）；基础软件服务；应用软 件服务；计算机系统服务；销售计算 机、软件及辅助设备、电子产品、机 械设备；出租商业用房；货物进出口、 技术进出口。（企业依法自主选择经 营项目，开展经营活动；依法须经批 准的项目，经相关部门批准后依批准 的内容开展经营活动；不得从事本市 产业政策禁止和限制类项目的经营 活动）	第十三条 公司的经营范围为： 技术开发、技术转让、技术咨询、技 术服务；计算机技术培训（不得面向 全国招生）；基础软件服务；应用软 件服务；计算机系统服务；第一类增 值电信业务、第二类增值电信业务 （以增值电信业务经营许可证为 准）；销售计算机、软件及辅助设备、 电子产品、机械设备；出租商业用房； 货物进出口、技术进出口。（企业依 法自主选择经营项目，开展经营活 动；依法须经批准的项目，经相关部 门批准后依批准的内容开展经营活 动；不得从事本市产业政策禁止和限 制类项目的经营活动）

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变，上述变更最终以市场监督 管理部门核准登记的内容为准。

本次变更公司经营范围及修订《公司章程》的事项，已经公司第二届董事会 第三十次会议审议通过，现提请股东大会审议。同时公司董事会提请股东大会授 权董事会及董事会授权人士根据上述变更办理相关工商变更登记、备案手续等相 关事宜。

在上述经营范围变更及《公司章程》修改相应的工商变更、备案手续完成的 前提下，公司应在取得增值电信业务经营许可后从事相关经营活动。

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北京致远互联软件股份有限公司董事会

2022 年8 月9 日

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