Beijing SDL technology co.,ltd — Regulatory Filings 2014

Feb 25, 2014

证券代码：002658 股票简称：雪迪龙 公告编号：2014-003

北京雪迪龙科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北京雪迪龙科技股份有限公司（下称“公司”）第二届监事会第四次会议于2014 年2月24日（星期一）下午16：30点在公司会议室召开，会议于2014年2月14日以书 面方式发出会议通知。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席 白英女士主持，本次会议的召开与表决符合《公司法》、《公司章程》和《北京雪 迪龙科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，表决结果真实有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事经过认真讨论，审议通过了下述议案：

（一）、审议《关于2013 年年度报告正文及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核北京雪迪龙科技股份有限公司2013年 度报告的程序符合法律行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整 地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：赞成3 票，占全体监事的100%；反对0 票；弃权0 票。

具体内容详见信息详见公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》和 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。本议案尚需提交本公司2013年年度股东 大会审议。

• （二）、审议《关于2013 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：赞成3票，占全体监事的100%；反对0票；弃权0票。

《2013年度监事会工作报告》的具体内容详见信息详见公司指定信息披露媒体 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 本议案尚需提交本公司2013年年度股东 大会审议。

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（三）、审议《关于2013 年度财务决算报告的议案》

表决结果：赞成3票，占全体监事的100%；反对0票；弃权0票。

《2013年度财务决算报告》的具体内容详见信息详见公司指定信息披露媒体巨 潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。本议案尚需提交本公司2013年年度股东大 会审议。

（四）、审议《关于2013 年度利润分配方案的议案》

2013 年度利润分配方案为：以公司2013 年度末总股本274,945,600 股为基数， 向全体股东每10 股派现金股利1.0 元（含税），共计27,494,560.00 元；本次股利 分配后剩余未分配利润264,307,680.72 元，滚存至下一年度。

本次利润分配方案，严格遵循了证券监管机构关于利润分配的规定以及《公司 章程》的要求，并符合公司在招股说明书中关于公司上市后近三年（2012 年-2014 年）股利分配计划，符合公司实际经营情况。

表决结果：赞成3 票，占全体监事的100%；反对0 票；弃权0 票。

具体内容详见信息详见公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》和 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。本议案尚需提交本公司2013年年度股东 大会审议。

（五）、审议《关于2013 年度内部控制自我评价报告的议案》

经审核，监事会认为公司现有的内部控制制度符合国家法律法规要求，符合当 前公司生产经营实际需要，在公司经营管理的各个关键环节起到了较好的控制和防 范作用。董事会《2013 年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司内部控制的 现状。

表决结果：赞成3 票，占全体监事的100%；反对0 票；弃权0 票。 具体内容详见信息详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn)。

（六）、审议《关于2013 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

经审核，监事会认为：2013 年公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深 圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放

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和使用违规的情形。

表决结果：赞成3 票，占全体监事的100%；反对0 票；弃权0 票。

具体内容详见信息详见公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》和 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(七)、审议《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

经审核，监事会认为：公司对部分募集资金投资项目进行延期是根据募集资金 的使用进度和项目建设的实际情况作出的决定，没有调整募集资金投资项目的投资 总额和建设规模，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。符合《深 圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，履行了规范的程序， 同意议案关于延期的决定。

表决结果：赞成3 票，占全体监事的100%；反对0 票；弃权0 票。

《关于部分募集资金投资项目延期的公告》的具体内容详见信息详见公司指定 信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

（八）审议《关于向银行办理信贷业务的议案》

由于公司业务需要，需向南京银行股份有限公司北京分行贷款用于补充流动资 金，贷款额度不超过5000万元，期限一年；向中国建设银行北京昌平支行办理流动 资金贷款、保证、国内信用证、保理等信贷业务，额度不超过4000万元，期限一年。

经审核，监事会认为，以上信贷业务符合公司市场经营情况需要，履行了规范的 程序，有利于公司的长远发展。

表决结果：赞成3 票，占全体监事的100%；反对0 票；弃权0 票。

特此公告。

北京雪迪龙科技股份有限公司

监 事 会

二〇一四年二月二十六日

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