Beijing SDL technology co.,ltd — Capital/Financing Update 2019

Jan 2, 2019

证券代码：002658 证券简称：雪迪龙 公告号：2019-002 转债代码：128033 转债简称：迪龙转债

北京雪迪龙科技股份有限公司

关于 2018 年第四季度可转债转股情况公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

股票代码： 002658 股票简称：雪迪龙 债券代码： 128033 债券简称：迪龙转债 转股价格：人民币 9.03 元 / 股

转股期限： 2018 年 7 月 3 日至 2023 年 12 月 27 日

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业 务实施细则》的有关规定，北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）现 将2018年第四季度可转换公司债券（以下简称“迪龙转债”或“可转债”）转股及 公司股份变动情况公告如下：

一、 可转债发行上市基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]2206 号”文核准，公司于 2017 年 12 月 27 日公开发行了 520 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 5.2 亿元。

经深圳证券交易所“深证上[2018]47 号”文同意，公司 52,000 万元可转换公 司债券于 2018 年 1 月 29 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券中文简称“迪龙转 债”，英文简称“SDL TECH-CB”，债券代码“128033”。

根据相关法律法规和《北京雪迪龙科技股份有限公司公开发行可转换公司债券 募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的相关规定，迪龙转债自 2018 年 7 月 3 日起可转换为公司股份。迪龙转债初始转股价格为人民币 13.35 元/股，因公司 2018 年 4 月 27 日实施 2017 年度权益分派方案，迪龙转债的转股价格调整为 13.28 元/ 股，调整后的转股价格自 2018 年 4 月 27 日起生效；2018 年 6 月 26 日，公司召开

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2018 年第一次临时股东大会审议通过《关于向下修正可转换公司债券转股价格的 议案》，根据公司《募集说明书》转股价格向下修正条款的规定，将“迪龙转债” 转股价格向下修正为 9.03 元/股，自 2018 年 6 月 27 日起生效。

二、可转债转股及股份变动情况

截至 2018 年 12 月 31 日，累计已有 75,300 元（753 张）迪龙转债转换成公司 A 股普通股，累计转股数为 8,305 股，占迪龙转债转股前公司已发行普通股股份总 额的 0.0014%。

2018 年第四季度，迪龙转债因转股减少 18,600 元（186 张），转股数量为 2,048 股，剩余可转债余额为 519,924,700 元（5,199,247 张），占迪龙转债发行总量的 99.9855%。

2018 年第四季度，公司股份变动情况如下：

	本次变动前	本次变动前	本次变动增减（＋，－）	本次变动增减（＋，－）	本次变动增减（＋，－）	本次变动增减（＋，－）	本次变动增减（＋，－）	本次变动后	本次变动后
	数量（股） 2018年9月30 日	比例	发行 新股	送 股	公积 转股	可转 债转 股	小计	数量（股） 2018年12 月31 日	比例
一、限售条件流 通股/非流通股	300,184,365	49.63%						300,184,365	49.63%
高管锁定股	300,184,365	49.63%						300,184,365	49.63%
二、无限售条件 流通股	304,702,212	50.37%				2,048	2,048	304,704,260	50.37%
三、总股本	604,886,577	100%				2,048	2,048	604,888,625	100%

三、其他

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司董事会办公室投资者咨询电话 010-80735666进行咨询。

四、备查文件

• 1、截至2018年12月28日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“雪

• 迪龙”股本结构表。

• 2、截至2018年12月28日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“迪

• 龙转债”股本结构表。

特此公告。

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北京雪迪龙科技股份有限公司

董 事 会

二○一九年一月三日

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