Beijing SDL technology co.,ltd — Capital/Financing Update 2018

Jun 26, 2018

证券代码：002658 证券简称：雪迪龙 公告号：2018-066 转债代码：128033 转债简称：迪龙转债

北京雪迪龙科技股份有限公司

关于向下修正“迪龙转债”转股价格的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

• 本次调整前“迪龙转债”转股价格为： 13.28 元 / 股

• 本次调整后“迪龙转债”转股价格为： 9.03 元 / 股

• 本次转股价格调整生效日期： 2018 年 6 月 27 日

北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月26日召开2018 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格 的议案》。根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的转股价格向下修正 条款，“在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续二十个交 易日中至少有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提 出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。上述方案须经出席会议的股东 所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的 可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日 前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。”

公司 2018 年第一次临时股东大会召开前二十个交易日公司 A 股股票交易均价 为 9.03 元/股，股东大会召开前一交易日公司 A 股股票交易均价为 7.72 元/股，因此， 公司本次向下修正后的“迪龙转债”转股价格不低于 9.03 元/股。综合考虑前述底 价和公司股票价格情况，董事会确定“迪龙转债”转股价格向下修正为 9.03 元/股。

截止本公告日，“迪龙转债”尚未进入转股阶段，调整后的转股价格自 2018 年 6 月 27 日起生效，“迪龙转债”开始转股的时间为 2018 年 7 月 3 日。

特此公告。

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北京雪迪龙科技股份有限公司

董 事 会

二○一八年六月二十七日

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