Beijing SDL technology co.,ltd — Board/Management Information 2021

Dec 28, 2021

股票代码：002658 股票简称：雪迪龙 公告编号：2021-107

北京雪迪龙科技股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北京雪迪龙科技股份有限公司（下称“公司”）第四届监事会第十六次会议于 2021年12月28日（星期二）下午16:00在公司会议室召开，会议于2021年12月23日以 通讯方式发出会议通知。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主 席白英女士主持，本次会议的召开与表决符合《公司法》、《公司章程》和《公司 监事会议事规则》的有关规定，表决结果真实有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事经过认真讨论，审议通过了下述议案：

（一）审议通过《关于在河北设立二级全资子公司的议案》；

根据公司业务规划，由全资子公司北京雪迪龙环境科技有限公司作为投资主体， 在河北石家庄循环化工园区设立二级全资子公司河北雪迪龙科技有限公司（暂定名， 具体以当地市场监督管理部门核准登记为准），注册资本1,000万元。该二级全资子 公司定位为石家庄循环化工园区的环保管家服务平台，长期为该园区的环保监管、 企业环保、绿色低碳发展提供服务，同时择机拓展周边区域业务。

经审核，监事会认为，河北雪迪龙的设立符合公司业务发展规划，有助于落实 公司与河北石家庄循环化工园区的合作意向，有助于促进公司业务发展。公司整体 面临的商业环境及业务模式未发生重大变化，不存在损害公司及全体股东利益的情 形。监事会同意在河北设立二级全资子公司。

表决结果：赞成3票，占全体监事的100%；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过《关于在江苏设立区域性二级全资子公司的议案》；

根据公司整体业务规划及管理需要，由全资子公司北京雪迪龙环境科技有限公

司作为投资主体，在江苏省设立二级全资子公司南京雪迪龙科技有限公司（暂定名， 具体以当地市场监督管理部门核准登记为准），注册资金为200万元，子公司具体设 立的住所由公司总经理选定。

经审核，监事会认为，本次设立二级全资子公司，是对公司目前日常业务管理 模式的优化，公司整体面临的商业环境及业务模式未发生重大变化，不存在损害公 司及全体股东利益的情形。监事会同意在江苏省设立二级全资子公司。

表决结果：赞成3票，占全体监事的100%；反对0票；弃权0票。

（三）审议通过《关于将江西雪迪龙科技有限公司股权转让给北京雪迪龙环境 科技有限公司的议案》；

经审核，监事会认为，公司将持有的一级全资子公司江西雪迪龙科技有限公司 的100%股权，转让给一级全资子公司北京雪迪龙环境科技有限公司，是基于公司整 体业务规划及管理需要做出的决策，有助于公司对子公司的统一管理，有助于提升 区域化管理效率；交易完成后，江西雪迪龙将成为公司的二级全资子公司，公司仍 为其实际控制人。

本次股权转让事项系公司与全资子公司之间的内部交易，公司及子公司整体面 临的商业环境及业务模式未发生重大变化。本次股权转让事项不涉及合并报表范围 变更，不会对公司的财务状况和经营业绩产生不利影响，不存在损害公司及股东利 益的情形。因此，我们同意公司将持有的江西雪迪龙的股权转让给环境科技公司， 转让价格为江西雪迪龙的实收资本额，股权转让完毕后，其债权债务关系不变。 表决结果：赞成3票，占全体监事的100%；反对0票；弃权0票。

（四）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》；

公司由于业务经营需要，需向以下银行申请综合授信额度，具体明细如下：

单位：万元

		单位：万元
序号	授信银行	2022年综合授信额度
01	南京银行股份有限公司北京分行	10,000
02	中国建设银行股份有限公司北京昌平支行	10,000
03	中国民生银行股份有限公司北京分行	10,000
04	北京中关村银行股份有限公司	3,000

小计

33,000

以上授信额度的数额最终以银行实际审批的额度为准，内容包括人民币贷款、 银行承兑汇票、信用证、保函、商业承兑汇票保贴额度、保证、保理、贸易融资等 信贷业务，授信期限为一年。

以上业务授权公司财务人员在有效期内办理相关事宜，公司对被授权人在授权 期间依规定办理的信贷业务均承担法律责任。

经审核，监事会认为，向银行申请综合授信额度符合公司实际经营需要，有利 于公司的业务发展，同意公司向上述银行申请相关授信额度。

表决结果：赞成3票，占全体监事的100%；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

北京雪迪龙科技股份有限公司

监 事 会

二○二一年十二月二十九日