Beijing SDL technology co.,ltd — Board/Management Information 2020

Mar 26, 2020

证券代码：002658 证券简称：雪迪龙 公告号：2020-013

北京雪迪龙科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月25日（星期三） 下午15:00在公司会议室，以远程视频与现场会议结合的方式召开第四届董事会第二 次会议，本次会议由公司董事长敖小强先生主持。召开本次会议的通知于2020年3 月13日以通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。公 司监事和有关高级管理人员列席了会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共 和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真讨论，审议并通过以下议案：

（一）审议通过《 2019 年度董事会工作报告》；

本公司第三届独立董事吴国平先生、朱天乐先生、周黎安先生向董事会提交了

《2019年度独立董事述职报告》，并将于公司2019年年度股东大会上述职。

表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交本公司2019年年度股东大会审议。

• 《2019年度董事会工作报告》和《2019年度独立董事述职报告》的具体内容详

• 见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

（二）审议通过《 2019 年度总经理工作报告》；

本公司总经理敖小强先生向董事会提交了《2019年度总经理工作报告》。

表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。

（三）审议通过《关于会计政策变更的议案》；

本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发<企业会计准则第14号——收

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入>的通知》（财会〔2017〕22号）、《关于印发修订<企业会计准则第7号——非 货币性资产交换>的通知》（财会〔2019〕8 号）和《关于印发修订<企业会计准则 第12号——债务重组>的通知》（财会〔2019〕9 号）相关要求进行的合理变更， 符合相关规定。本次会计政策变更对公司2019年度财务报表无影响，变更后能够客 观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中 小股东利益的情形。因此，同意本次会计政策变更。

表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。

公司独立董事已对本议案发表独立意见。

• 《关于会计政策变更的公告》的具体内容和独立董事关于该事项的独立意见详

• 见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

• （四）审议通过《关于 2019 年年度报告全文及其摘要的议案》；

会议同意2019年年度报告全文及其摘要的议案。

表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交本公司2019年年度股东大会审议。

• 《2019年年度报告全文及其摘要》的具体内容详见公司指定信息披露媒体《证

• 券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

• （五）审议通过《关于 2019 年度财务决算报告的议案》；

表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交本公司2019年年度股东大会审议。

• 《2019年度财务决算报告》的具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn)。

• （六）审议通过《关于 2019 年度利润分配方案的议案》；

董事会在充分考虑未来经营情况和投资者回报的前提下，拟定公司2019年度利 润分配方案为：

以公司 2019 年权益分派实施时股权登记日的总股本扣除公司已回购股份 10,004,247 股后的最新总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.06 元人民 币（含税），送红股 0 股，不以资本公积金转增股本。本次股利分配后剩余未分配利

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润滚存至下一年度。

本次利润分配方案考虑了广大投资者的利益，不存在损害小股东利益的情形， 具备合法性、合规性、合理性。同时，该方案严格遵循了《公司法》、证监会《上市 公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实 施细则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的要求。

表决结果：赞成 7 票，占全体董事的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。 公司独立董事已对本议案发表独立意见。

本议案尚需提交本公司 2019 年年度股东大会审议。

• 《关于 2019 年度利润分配方案的公告》的具体内容详见公司指定信息披露媒体

• 《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

• （七）审议通过《关于 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》；

表决结果：赞成 7 票，占全体董事的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。 公司独立董事已对本议案发表独立意见。

• 《2019年度内部控制自我评价报告》的具体内容详见公司指定信息披露媒体巨

• 潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

（八）审议通过《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》； 表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。 公司独立董事已对本议案发表独立意见。

《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的具体内容详见公司指 定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

（九）审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年 度审计机构的议案》；

大华会计师事务所（特殊普通合伙）及其相关审计成员具有承办上市公司审计 业务所必需的专业知识和执业资格，能够胜任公司的审计工作。在2019年年度审计 工作中，能按照《中国注册会计师审计准则》的要求从事财务报表及其他事项的审 计工作，能遵守会计师事务所的执业道德规范，独立、客观、公正的对公司财务报 表发表意见，其为本公司出具的审计报告客观、公正地反映了本公司的财务状况和 经营成果。经董事会审计委员会提议，董事会同意续聘大华会计师事务所(特殊普通

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合伙）为本公司2020年度财务审计机构。

表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。

• 独立董事已对本议案发表独立意见。

本议案尚需提交本公司2019年年度股东大会审议。

• 《关于拟续聘会计师事务所的公告》具体内容详见公司指定信息披露媒体《证

• 券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

• （十）审议通过《关于 2020 年度日常关联交易预计额度的议案》；

会议同意公司根据近几年日常关联交易的实际发生额及公司2020年度的经营预 测，预计2020年度与关联方北京思路创新科技有限公司、青岛吉美来科技有限公司、 重庆智慧思特大数据有限公司和内蒙古环保投资在线监控有限公司进行总额不超过 1,500万元的关联交易。关联董事郜武先生、司乃德先生回避表决。

本次关联交易总金额预计不超过1,500万元，未达到公司最近一期经审计净资产 绝对值5%以上，对本公司不构成重大影响，无需提交股东大会审议。

• 表决结果：赞成5票，占全体有表决权董事的100%；反对0票；弃权0票。 公司独立董事已对本议案进行了事前认可并发表了独立意见。

《关于2020年度日常关联交易预计额度的公告》的具体内容详见公司指定信息披 露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

（十一）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》；

公司由于业务经营需要，需向以下银行申请综合授信额度，具体明细如下：

单位：万元

		单位：万元
序号	授信银行	综合授信额度
01	南京银行股份有限公司北京分行	10,000
02	中国建设银行股份有限公司北京昌平支行	10,000
小计		20,000

以上授信额度的数额最终以银行实际审批的额度为准，内容包括人民币贷款、 银行承兑汇票、信用证、保函、商业承兑汇票保贴额度、保证、保理、贸易融资等 信贷业务，授信期限为一年。

以上业务授权公司财务人员在有效期内全权办理相关事宜，公司对被授权人在授

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权期间依规定办理的信贷业务均承担法律责任。

经审核，董事会认为，向银行申请综合授信额度符合公司实际经营需要，有利于

• 公司的业务发展，同意公司向上述银行申请相关授信额度。

表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。

• （十二）审议通过《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》；

会议同意于 2020 年 4 月 17 日（星期五）下午 14:30 在公司会议室召开 2019 年 年度股东大会。

表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。

• 《关于召开2019年年度股东大会的通知的公告》的具体内容详见公司指定信息

披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

北京雪迪龙科技股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年三月二十七日

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