Beijing SDL technology co.,ltd — Board/Management Information 2020

Jan 10, 2020

股票代码：002658 股票简称：雪迪龙 公告编号：2020-004

北京雪迪龙科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北京雪迪龙科技股份有限公司（下称“公司”）第四届监事会第一次会议于2020 年1月10日（星期五）下午16:30在公司会议室召开，会议于2019年12月24日以通讯 方式发出会议通知。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席白 英女士主持，本次会议的召开与表决符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事 会议事规则》的有关规定，表决结果真实有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事经过认真讨论，审议通过了下述议案：

（一） 审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》；

会议同意选举白英女士为第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通 过之日起计算，简历详见附件。

表决结果：赞成3票，占全体监事的100%；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过《关于公司第一期员工持股计划再次延期一年的议案》；

经审核，监事会同意公司将雪迪龙第一期员工持股计划存续期再次延期一年， 即存续期延长至2021年4月22日。

表决结果：赞成3票，占全体监事的100%；反对0票；弃权0票。

《关于公司第一期员工持股计划再次延期一年的公告》的具体内容详见公司指 定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

（三）审议通过《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审核，监事会认为，公司本次继续使用不超过4亿元暂时闲置募集资金进行现 金管理，有利于提高闲置募集资金的使用效率，可以为公司增加部分资金收益，不

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存在变相改变募集资金用途的行为，其决策和审议程序合法、合规，不存在损害公 司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意公司继续使用不超过4亿元暂时闲 置募集资金进行现金管理。

表决结果：赞成3票，占全体监事的100%；反对0票；弃权0票。

（四）审议通过《关于公司及控股子公司继续使用暂时闲置自有资金进行现金 管理的议案》

经审核，监事会认为，公司及控股子公司本次继续使用不超过6.3亿元暂时闲置 自有资金进行现金管理，不影响公司及控股子公司的正常经营，有利于提高自有资 金的使用效率，可以为公司增加部分资金收益，其决策和审议程序合法、合规，不 存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司及控股子公司本次继续使用不超过 6.3亿元暂时闲置自有资金进行现金管理。

表决结果：赞成3票，占全体监事的100%；反对0票；弃权0票。

《关于继续使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》的具体内 容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 特此公告。

北京雪迪龙科技股份有限公司

监 事 会 二○二〇年一月十一日

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附件：监事会主席简历

白英，女，1970 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，工程师。 1993 年 7 月毕业于中国农业大学应用电子技术专业。1993 年 7 月至 2005 年 7 月， 就职于北京大钟寺农工商公司，负责产品开发、行政管理、质量管理工作；2005 年 7 月至 2010 年 8 月任北京雪迪龙自动控制系统有限公司生产工厂生产管理部经理， 负责生产管理工作。2010 年 8 月至今任北京雪迪龙科技股份有限公司职工代表监事、 监事会主席兼生产工厂生产管理部经理。

截至披露日，白英女士未直接持有公司股份，其通过公司员工持股计划间接持 有公司股份51,576股。白英女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股 份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第 一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限 尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和 高级管理人员，期限尚未届满情形。白英女士最近三年内未受到中国证监会行政处 罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌 犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结 论意见的情形。

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