Beijing SDL technology co.,ltd — Board/Management Information 2019

Dec 23, 2019

证券代码：002658 证券简称：雪迪龙 公告号：2019-103

北京雪迪龙科技股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月23日（星期 一）下午13:30在公司会议室召开第三届董事会第二十八次会议，本次会议以现场会 议的方式召开，由公司董事长敖小强先生主持。召开本次会议的通知于2019年12月 13日以通讯方式送达全体董事。本次董事会会议应到董事7名，实到董事7名。公司 监事和有关高级管理人员列席了会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和 国公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真讨论，审议通过了如下议案：

（一） 审议通过《关于推荐第四届董事会非独立董事候选人的议案》；

根据第三届董事会的推荐，拟提名敖小强先生、郜武先生、司乃德先生、王凌 秋女士为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）。

上述四名非独立董事的提名分别经审议通过，表决情况如下：

1、提名敖小强先生为第四届董事会非独立董事候选人；

表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。

2、提名郜武先生为第四届董事会非独立董事候选人；

表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。

3、提名司乃德先生为第四届董事会非独立董事候选人；

表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。

4、提名王凌秋女士为第四届董事会非独立董事候选人。

表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。 公司第三届董事会独立董事对本议案发表了独立意见。

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本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议，股东大会选举第四届董 事会非独立董事时将采用累积投票制。新任非独立董事的任期自股东大会审议通过 之日起计算，任期三年。

《独立董事关于公司董事会换届选举的独立意见》的具体内容详见公司指定信 息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

（二） 审议通过《关于推荐第四届董事会独立董事候选人的议案》；

根据第三届董事会的推荐，拟提名周黎安先生、潘嵩先生、朱天乐先生为公司 第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。

上述三名独立董事的提名分别经审议通过，表决情况如下：

1、提名周黎安先生为第四届董事会独立董事候选人；

表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。

2、提名潘嵩先生为第四届董事会独立董事候选人；

表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。

3、提名朱天乐先生为第四届董事会独立董事候选人。

表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。

公司第三届董事会独立董事已对本议案发表了独立意见。

上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案无异议后， 方可提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议，股东大会选举第四届董事会独立董 事时将采用累积投票制。新任独立董事的任期自股东大会审议通过之日起计算，任 期三年。

本议案中3名独立董事候选人与议案一中4名非独立董事候选人将组成公司第四 届董事会候选人。第四届董事会候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担 任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

第三届董事会独立董事吴国平先生将于2020年第一次临时股东大会选举产生新 一届董事会后，不再担任公司的独立董事。公司董事会对吴国平先生在其任职期间 为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

《独立董事关于公司董事会换届选举的独立意见》的具体内容详见公司指定信 息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

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（三） 审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》；

会议同意于 2020 年 1 月 10 日下午 15:00 在公司会议室召开 2020 年第一次临时 股东大会，逐项审议《关于换届选举第四届董事会非独立董事的议案》、《关于换 届选举第四届董事会独立董事的议案》和《关于换届选举第四届监事会非职工代表 监事的议案》。

表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。

《关于召开2020年第一次临时股东大会通知的公告》的具体内容详见公司指定 信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

北京雪迪龙科技股份有限公司

董 事 会

二○一九年十二月二十四日

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附件：董事候选人简历

1． 敖小强 ，男，1964年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历，高级 工程师。1985年7月毕业于华南工学院（现为华南理工大学）自动化系化工自动化及 仪表专业，2012年获北京大学光华管理学院EMBA硕士学位；1985年7月至1998年5 月任北京分析仪器厂（1997年北京分析仪器厂与北京瑞利分析仪器公司合并为北京 北分瑞利分析仪器（集团）有限责任公司，下同）技术员、工程师、高级工程师； 1998年6月至2005年3月任北京雪迪龙科贸有限责任公司部门经理、执行董事兼总经 理；2005年3月至2010年8月任北京雪迪龙自动控制系统有限公司执行董事兼总经理； 2010年8月至今任北京雪迪龙科技股份有限公司董事长兼总经理；2015年11月至今兼 任北京智盈启航投资管理有限公司执行董事。

截至披露日，敖小强先生直接持有北京雪迪龙科技股份有限公司股票38,026万 股，占公司股份总数的62.86%；敖小强先生通过“融通－融丰1号特定多个客户资 产管理计划”持有公司442.2785万股，占公司总股本的0.7312%；敖小强先生直接和 间接合计控制公司63.59%的股份，为公司的控股股东和实际控制人。敖小强先生与 持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不 存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市 场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市 公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形。敖小强先生最近三年内未受 到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报 批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案 调查，尚未有明确结论意见的情形。

2． 郜武 ，男，1973年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。1995 年8月毕业于北方工业大学工业电气自动化专业；2010年10月获高级职业经理资格证 书；1995年8月至1998年10月任北京分析仪器厂技术公司助理工程师；1998年10月至 2001年9月，任北京雪迪龙科贸有限公司工程部负责人；2001年9月至2010年8月，历 任北京雪迪龙自动控制系统有限公司工程部副经理、技术部经理、研发中心经理， 负责公司的技术研发质量工作；2010年8月至今任北京雪迪龙科技股份有限公司董事、 总工程师。2014年5月至今兼任北京思路创新科技有限公司董事，2014年11月至今任

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深圳创龙清研科技有限公司监事，2015年2月至今任北京长能环境大数据科技有限公 司董事。

截至披露日，郜武先生直接持有北京雪迪龙科技股份有限公司747.492万股股份， 占公司股份总数的1.24%，其通过公司员工持股计划及“融通—融丰1号特定多个客 户资产管理计划”间接持有公司29.4632万股股份，占公司股份总数的0.0487%。郜 武先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监 事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形 之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被 证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未 届满情形。郜武先生最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证 券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查 或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形。

3． 司乃德 ，男，1958年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级 工程师。1982年7月毕业于南京工学院南通分院工业自动化专业(现为南通大学)。 1982年7月至1987年11月任南通二棉集团动力工程师；1987年11月至2004年4月任华 能南通电厂高级工程师；2004年4月至2008年4月任华能国电南通实业开发有限公司 总经理；2008年5月至2012年4月病休；2012年4月至今任北京雪迪龙科技股份有限公 司副总经理；2016年11月至今任北京雪迪龙科技股份有限公司董事；2018年10月至 今任中国共产党北京雪迪龙科技股份有限公司总支部委员会书记。2015年9月至今兼 任青岛吉美来科技有限公司董事，2018年5月起至今兼任内蒙古环保投资在线监控有 限公司董事。

截至披露日，司乃德先生未直接持有北京雪迪龙科技股份有限公司股票，其通 过公司员工持股计划及“融通—融丰1号特定多个客户资产管理计划”间接持有公 司12.4704万股股份，占公司股份总数的0.0206%。司乃德先生与公司控股股东、实 际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关 联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会 采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适 合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形。司乃德先生最近

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三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三 次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国 证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形。

4． 王凌秋 ，女，1963年出生，中国国籍，无永久境外居留权，专科学历。1986 年7月毕业于湖北广播电视大学机械设计制造专业；1986年8月至1992年7月任湖北荆 门宏图飞机制造厂摩托车厂工艺及设计负责人、生产经营厂长；1992年8月至1995 年7月任湖北荆门宏图飞机制造厂生产处生产计划兼统计负责人；1995年7月至1997 年8月任北京中西自动化控制有限公司销售人员、业务部经理；1997年8月至1998年 11月任北京建源精密机械有限公司销售人员；1998年11月至2001年8月任北京雪迪龙 科贸有限责任公司销售人员、市场部经理；2001年9月至2010年8月任北京雪迪龙自 动控制系统有限公司副总经理；2010年8月至2013年8月任北京雪迪龙科技股份有限 公司董事、副总经理；2013年8月至今任北京雪迪龙科技股份有限公司董事；2018 年2月至今任北京斯多葛宠物服务有限公司监事。

截至披露日，王凌秋女士持有北京雪迪龙科技股份有限公司股票780万股，占公 司股份总数的1.29%。王凌秋女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上 股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》 第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期 限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事 和高级管理人员，期限尚未届满情形。王凌秋女士最近三年内未受到中国证监会行 政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因 涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明 确结论意见的情形。

5． 周黎安 ，男，1966年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士学历。1988 年7月本科毕业于北京大学国际经济专业，1991年4月硕士毕业于北京大学经济学专 业，2002年7月博士毕业于美国斯坦福大学经济学专业。1991年5月至1996年7月，任 北京大学经济学院助教、讲师；2002年8月至今历任北京大学光华管理学院助理教授、 副教授、教授、副院长，从事教学研究工作；2013年11月至今，兼任国寿安保基金 管理有限公司独立董事，2015年11月至今兼任江西金融租赁股份有限公司独立董事。

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2015年3月至今任北京雪迪龙科技股份有限公司独立董事。

截至披露日，周黎安先生未持有北京雪迪龙科技股份有限公司股票，与公司控 股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人 员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被 中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开 认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形。周黎 安先生最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开 谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法 违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形。

6． 潘嵩 ，男，1975年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历，注册会 计师（非执业）。1998年7月本科毕业于对外经济贸易大学国际会计专业，2016年6 月硕士毕业于美国斯坦福大学商学院。1998年9月至1999年9月，任中信永道会计师 事务所审计师；1999年10月至2001年6月，任普华永道中天会计师事务所北京分所审 计师；2002年1月至2014年1月，历任普华永道中天会计师事务所北京分所高级审计 师、经理、高级经理；2014年2月至2014年12月，任承德天宝矿业集团有限公司首席 财务官；2015年1月至今，任北京峰谷资本管理有限公司合伙人、董事。2017年2月 至今兼任上海重静投资咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人； 2018年4月至 今兼任剑庐（上海）企业咨询工作室负责人； 2019年4月至今兼任金泽恒泰（天津） 供应链科技有限公司法人、经理、执行董事；2019年6月至今兼任宁波梅山保税港区 峰辰创新资产管理有限公司经理； 2019年9月至今兼任致诚云信（北京）信用管理 有限公司董事；2019年11月至今兼任中锂科技（北京）有限公司法人、经理、执行 董事。

截至披露日，潘嵩先生未持有北京雪迪龙科技股份有限公司股票，与公司控股 股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员 不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中 国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认 定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形。潘嵩先 生最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责

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或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规 被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形。

1. 朱天乐 ，男，1963年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士后。1983年7 月本科毕业于南昌航空大学金属腐蚀与防护专业，1989年4月硕士毕业于西安建筑科 技大学环境保护专业，2000年12月博士毕业于清华大学环境工程专业。1983年7月至 1997年2月，任南昌航空大学教师（助教、讲师、副教授）；2001年1月至2003年4 月在清华大学环境科学与工程系从事博士后研究；2003年5月至今，任北京航空航天 大学教师（副教授、教授），从事教学与科研工作。

截至披露日，朱天乐先生未持有北京雪迪龙科技股份有限公司股票，与公司控 股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人 员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被 中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开 认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形。朱天 乐先生最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开 谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法 违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形。

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