Beijing SDL technology co.,ltd — Board/Management Information 2019

Oct 30, 2019

证券代码：002658 股票简称：雪迪龙 公告编号：2019-083

北京雪迪龙科技股份有限公司 第三届监事会第二十六次会议决议公告

公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十六次会议于 2019年10月30日（星期三）上午9:30在公司会议室召开现场会议，会议于2019年10月18日 以通讯的方式发出会议通知。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席 白英女士主持，本次会议的召开与表决符合《公司法》、《公司章程》和《北京雪迪龙科 技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，表决结果真实有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事经过认真讨论，审议通过了下述议案：

（一）审议通过《关于会计政策变更的议案》

经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部2019年9月19日发布的《关 于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号）的相关要求进行 的合理变更，符合相关规定，本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，不会对 当期及会计政策变更之前的公司财务状况、经营成果产生影响。本次会计政策变更的相关 决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。 因此，监事会同意公司本次会计政策变更。

表决结果：赞成3票，占全体监事的100%；反对0票；弃权0票。

《关于会计政策变更的公告》的具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

（二）审议通过《关于 2019 年第三季度报告全文及正文的议案》；

经审核，监事会认为：董事会编制和审核北京雪迪龙科技股份有限公司2019年第三季 度报告全文及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、

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准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。

表决结果：赞成3票，占全体监事的100%；反对0票；弃权0票。

公司2019年第三季度报告全文及正文的具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时 报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

（三）审议通过《关于募投项目部分方案调整及项目延期的议案》；

经审核，监事会认为，公司本次募投项目部分方案调整及项目延期事项是基于募投项 目的实际建设情况做出的，不影响募集资金投资项目的正常实施，不涉及项目实施主体和 募集资金用途的变更，符合公司实际经营需要及主营业务发展方向，有利于提高募集资金 的使用效率，符合全体股东利益。本次募投项目部分方案调整及项目延期不会影响目前生 产经营，也不存在损害公司及股东利益的情形，其审议程序符合中国证监会、深圳证券交 易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及《公司章程》等的规定。因此，我们 同意公司本次募投项目部分方案调整及项目延期事项。

表决结果：赞成3票，占全体监事的100%；反对0票；弃权0票。

《关于募投项目部分方案调整及项目延期的公告》的具体内容详见公司指定信息披露 媒体《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

（四）审议通过《关于改聘会计师事务所的议案》；

经审核，监事会认为：公司本次改聘会计师事务所是因为原负责公司审计业务的团队 整体转入大华会计师事务所（特殊普通合伙）。为保证审计工作的连续性和稳定性，保证公 司财务报表的审计质量，公司拟将2019年度财务审计机构改聘为大华会计师事务所（特殊 普通合伙）。本次改聘会计师事务所事项符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定， 不存在损害公司及全体股东利益的情形，不影响公司2019年度审计工作。

表决结果：赞成3票，占全体监事的100%；反对0票；弃权0票。

《关于改聘会计师事务所的公告》的具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》 和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

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北京雪迪龙科技股份有限公司 监 事 会 二〇一九年十月三十一日

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