Beijing SDL technology co.,ltd — Board/Management Information 2019

Aug 26, 2019

证券代码：002658 证券简称：雪迪龙 公告号：2019-070

北京雪迪龙科技股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月26日（星期一） 上午9:00在公司会议室召开第三届董事会第二十六次会议，本次会议以现场会议的 方式召开，由公司董事长敖小强先生主持。召开本次会议的通知于2019年8月15日以 通讯方式送达全体董事。本次董事会会议应到董事7名，实到董事7名。公司监事和 有关高级管理人员列席了会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司 法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真讨论，审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于会计政策变更的议案》；

本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格 式的通知》（财会〔2019〕6号）相关要求进行的合理变更，符合相关规定。本次会 计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符 合公司的实际情况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此， 同意本次会计政策变更。

公司独立董事已对本议案发表了独立意见。本次会计政策变更事项无需提交股 东大会审议。

表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。

《关于会计政策变更的公告》和独立董事关于会计政策变更的独立意见的相关 公告具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。

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（二）审议通过《 2019 年半年度报告及其摘要的议案》；

会议同意2019年半年度报告及其摘要的议案内容。

表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。

公司2019年半年度报告及其摘要的具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券

时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

（三）审议通过《关于 2019 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告的议

案》；

表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。

《关于2019年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》的具体内容详见公

司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

北京雪迪龙科技股份有限公司

董 事 会

二○一九年八月二十七日

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