Beijing SDL technology co.,ltd — Board/Management Information 2018

Aug 24, 2018

证券代码：002658 证券简称：雪迪龙 公告号：2018-075

北京雪迪龙科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月23日（星期四） 下午15:00在公司会议室召开第三届董事会第十九次会议，本次会议以现场会议的方 式召开，由公司董事长敖小强先生主持。召开本次会议的通知于2018年8月10日以通 讯方式送达全体董事。本次董事会会议应到董事7名，实到董事7名。公司监事和有 关高级管理人员列席了会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》 及《公司章程》的规定。

与会董事经过认真讨论，审议通过了如下议案：

（一）审议通过《 2018 年半年度报告及其摘要的议案》；

会议同意2018年半年度报告及其摘要的议案内容。

表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。

公司2018年半年度报告及其摘要的具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券 时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

（二）审议通过《关于 2018 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告的议 案》；

表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。

《关于2018年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》的具体内容详见公 司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

北京雪迪龙科技股份有限公司

董 事 会

二○一八年八月二十五日

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