Beijing SDL technology co.,ltd — Board/Management Information 2018

Aug 10, 2018

证券代码：002658 股票简称：雪迪龙 公告编号：2018-072

北京雪迪龙科技股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告

公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议于2018 年8月10日（星期五）上午9:30在公司会议室召开现场会议，会议于2018年8月7日以通讯的 方式发出会议通知。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席白英女士 主持，本次会议的召开与表决符合《公司法》、《公司章程》和《北京雪迪龙科技股份有 限公司监事会议事规则》的有关规定，表决结果真实有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事经过认真讨论，审议通过了下述议案：

（一）审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》

公司根据整体业务规划的需要，使用自有资金人民币6,000万元，投资设立全资子公司 “北京雪迪龙环境科技有限公司”（暂定名，以工商部门核准登记为准），雪迪龙持有其 100%股权。该子公司设立后，将作为独立经营主体，主要负责环境监测板块业务的开展。

经审核，监事会认为：本次设立子公司，有利于提高公司的运营效率，降低经营风险， 方便每个业务板块的独立核算，且公司及该子公司整体面临的经营环境及经营管理模式未 发生重大变化，亦不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。该事项的审议程序符合《深 圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》以及公司《对外投资管理制度》等相关规定， 同意公司使用自有资金6,000万元投资设立全资子公司。

表决结果：赞成3票，占全体监事的100%；反对0票；弃权0票。

《关于投资设立全资子公司的公告》的具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时 报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

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北京雪迪龙科技股份有限公司

监 事 会 二〇一八年八月十一日

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