Beijing SDL technology co.,ltd — Board/Management Information 2018

Aug 10, 2018

证券代码：002658 证券简称：雪迪龙 公告号：2018-071

北京雪迪龙科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2018年8 月10日（星期五）上午9:00在公司会议室召开第三届董事会第十八次会议，本次会 议以现场方式召开，由公司董事长敖小强先生主持。召开本次会议的通知于2018年8 月7日以电子邮件及电话等方式送达全体董事。本次董事会会议应到董事7名，实到 董事7名。公司监事和有关高级管理人员列席了会议。会议的召集及召开程序符合《中 华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

与会董事经过认真讨论，审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》

为提高公司的运营效率，降低经营风险，便于每个业务板块独立核算，会议同 意公司根据整体业务规划的需要，使用自有资金人民币6,000万元，投资设立全资子 公司“北京雪迪龙环境科技有限公司”（暂定名，以工商部门核准登记为准），主 要负责环境监测板块业务的开展，雪迪龙持有其100%股权。该子公司设立后，将作 为独立经营主体开展业务，公司及该子公司整体面临的经营环境及经营管理模式未 发生重大变化，亦不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。

表决结果：赞成7票，占全体有表决权董事的100%；反对0票；弃权0票。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《对外投资管理 制度》等相关规定，本次投资设立分支机构属于董事会决策权限，无需提交股东大 会审议。

《关于投资设立全资子公司的公告》的具体内容详见公司指定信息披露媒体《证 券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

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北京雪迪龙科技股份有限公司

董 事 会

二○一八年八月十一日

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